🚨 La frode nel crypto porta a pene detentive reali 🚨
Tre anni. Milioni persi. Zero licenza.
Un residente dello Utah è appena diventato l'ultimo promemoria che il crypto senza conformità finisce in manette ⛓️
⚖️ Il caso in sintesi
Brian Gary Sewell, un residente della contea di Washington, è stato condannato a 36 mesi di carcere federale per aver gestito due schemi di frode crypto paralleli: uno mirato agli investitori, l'altro che consentiva conversioni illecite da contante a crypto.
🧾 Cosa hanno trovato i pubblici ministeri?
🔻 2,9 milioni di dollari rubati da oltre 17 investitori
🔻 Dichiarazioni false su esperienza, istruzione e ritorni garantiti
🔻 Gestione di un'attività di criptovaluta non autorizzata
🔻 Gestione di un servizio di conversione da contante a crypto per conto di terzi
🔻 Elaborazione di oltre 5,4 milioni di dollari senza registrazione o controlli AML
🔻 Abilitazione di transazioni legate a frodi e traffico di droga
⏳ La sentenza
📌 3 anni di carcere federale
📌 3 anni di libertà vigilata
📌 3,8 milioni di dollari di risarcimento ordinato
Le autorità federali hanno chiarito:
“Questa non era innovazione. Questa era inganno.”
🏛️ Conseguenze normative
Accusato dalla U.S. Securities and Exchange Commission a febbraio 2024
Il patteggiamento includeva sanzioni civili + disgorgement
Arrestato dopo un'accusa di grand jury federale a Salt Lake City
Indagato insieme al Federal Bureau of Investigation
🔗 Il quadro generale: una chiara tendenza all'applicazione della legge
Questa sentenza segue le recenti azioni del DOJ contro i fondatori di Samourai Wallet, che hanno ricevuto pene da 4 a 5 anni e hanno perso centinaia di milioni legati a flussi illeciti.
Il messaggio è forte e inequivocabile 👇
🚫 Nessuna licenza = nessuna pietà
🚫 Privacy ≠ immunità
🚫 “Crypto” ≠ esenzione dalla legge
🧠 Lezione
Il crypto non è più il Far West.
Se tocchi i fondi dei clienti, prometti ritorni, o muovi denaro 👉 registrazione, AML e trasparenza sono non negoziabili.
💬 L'innovazione sopravvive. La frode no.
