Le autorità statunitensi hanno accusato un cittadino venezuelano di aver orchestrato un'operazione su larga scala di riciclaggio di denaro che ha presumibilmente spostato circa $1 miliardo attraverso criptovalute e canali finanziari tradizionali. L'annuncio è stato fatto da funzionari statunitensi alla fine della settimana.

Secondo un atto di accusa presentato in un tribunale federale ad Alessandria, Virginia, Jorge Figueira, 59 anni, è accusato di cospirazione per riciclare proventi illeciti. Il caso è gestito dall'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia.

Una complessa rete di conti, portafogli e aziende di comodo

Gli investigatori sostengono che Figueira ha costruito un'infrastruttura sofisticata che coinvolge conti bancari, conti di scambio di criptovalute, portafogli digitali privati e aziende di comodo. Questa rete è stata presumibilmente utilizzata per muovere fondi illeciti dentro e fuori dagli Stati Uniti.

I documenti del tribunale affermano che le criptovalute hanno giocato un ruolo centrale nell'oscurare l'origine del denaro. I fondi sono stati riportati come convertiti in attività digitali, instradati attraverso più portafogli e poi inviati a fornitori di liquidità che hanno scambiato le criptovalute in dollari statunitensi. Quei dollari sono stati successivamente depositati in conti bancari controllati da Figueira o trasferiti a ulteriori destinatari.

Le autorità affermano che questo processo multilivello è stato deliberatamente progettato per complicare il tracciamento delle transazioni e nascondere la vera fonte dei fondi dalle forze dell'ordine.

L'FBI scopre enormi flussi di criptovalute

Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha dichiarato di aver identificato circa $1 miliardo in criptovalute che sono passate attraverso portafogli presumibilmente collegati alla rete di riciclaggio.

Gli investigatori affermano che i fondi sono stati spostati attraverso dozzine di transazioni che coinvolgono individui e aziende in più paesi, suggerendo che l'operazione potrebbe aver supportato attività criminali oltre i confini degli Stati Uniti.

Fondi inviati a giurisdizioni ad alto rischio

I procuratori hanno anche dichiarato che una parte significativa dei fondi che entrano nei conti di Figueira proviene da piattaforme di trading di criptovalute. La maggior parte dei trasferimenti in uscita è stata inviata a aziende e individui negli Stati Uniti e all'estero.

Le autorità hanno evidenziato diverse giurisdizioni ad alto rischio dove il denaro è stato presumibilmente inviato, tra cui Colombia, Cina, Panama e Messico.

Se condannato, Figueira affronta una pena massima di fino a 20 anni di prigione. Qualsiasi pena finale sarà determinata da un giudice federale dopo aver considerato le linee guida sulla pena negli Stati Uniti e altri fattori legali.

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