Oggi parleremo del sistema di gestione del rischio Alpha. Si consiglia di mettere mi piace e salvare.
Il sistema di gestione del rischio non è complicato, ma per capirlo facilmente è un sistema di soglia di punteggio, i conti di tutti sono individui che necessitano di verifica indipendente. Il punteggio di credito iniziale dell'account Alpha è 100 punti, per i nuovi account registrati negli ultimi tre mesi il valore iniziale è 95 punti.
1. Quando l'account presenta i seguenti comportamenti, verranno decurtati punti:
1. Se il 90% dei fondi dell'account proviene da altri account Alpha (problemi di trasferimento di fondi interni), vengono decurtati 20 punti;
2. Accesso a due account dallo stesso dispositivo, 5 punti di penalità; accesso a tre account, 10 punti di penalità, accesso a tre o più, 20 punti di penalità;
3. Se il numero di account a cui viene richiesto un airdrop sotto lo stesso IP è maggiore o uguale a 5, ogni account subisce una penalizzazione di 5 punti;
4. Se l'account non riesce a superare la verifica dopo tre volte consecutive di riconoscimento facciale, ogni account subisce una penalizzazione di 10 punti;
5. Se più account raccolgono fondi allo stesso indirizzo su blockchain, ogni account subisce una penalizzazione di 20 punti.
6. E così via...
2. Quando l'account presenta i seguenti comportamenti, verranno aggiunti punti:
1. Se il volume di fondi dell'account è superiore a 10WU, aggiungere 20 punti; se superiore a 1WU, aggiungere 10 punti, non vengono aggiunti punti se è inferiore a 1WU;
2. Se l'account ha effettuato almeno un'operazione C2C in entrata e uscita entro 30 giorni, aggiungere 5 punti; se ci sono operazioni di trading di spot o contratti, aggiungere 10 punti;
3. Se l'account detiene Alpha token di valore superiore a 50U entro 30 giorni, aggiungere 5 punti;
4. Se ci sono comportamenti attivi in Binance Square (inclusi cambio di avatar, nome, post, commenti, votazioni), aggiungere 5 punti;
5. E così via.....
3. Quando l'account presenta i seguenti comportamenti, il valore temporaneo di controllo sarà 0, altrimenti sarà 1:
1. Comportamento di accumulo di punteggi su blockchain (vulnerabilità precedente)
2. Comportamento di accumulo di punteggi tramite script per ottenere airdrop a seguito di segnalazione.
3. E così via....
4. Il punteggio di rischio dell'account sarà rivalutato in un certo periodo di tempo:
Il valore di rischio Alpha dell'account = (punteggio iniziale + punti aggiuntivi - punti di penalità) * valore temporaneo di controllo
In sintesi, quando Binance deve stringere le misure di gestione del rischio, è sufficiente impostare una soglia di punteggio più alta per controllare. Ad esempio: quando il punteggio dell'account è inferiore a 90 punti, il comportamento dell'account per ricevere airdrop richiederà una verifica facciale forzata; quando il punteggio dell'account è inferiore a 80 punti, verrà attivata temporaneamente la gestione del rischio dell'account Alpha; quando il punteggio dell'account è 0, verrà bloccato permanentemente e verranno riacquistate le ricompense Alpha.
Nella prossima condivisione discuteremo il nucleo per evitare la gestione del rischio Alpha di Binance. Metti mi piace ai post che ti piacciono. Segui.
