🚨 Caso di riciclaggio di criptovalute da $1B in corso
I pubblici ministeri degli Stati Uniti hanno accusato il cittadino venezuelano Jorge Figueira di aver presumibilmente riciclato ~$1 miliardo attraverso una rete di portafogli crypto, scambi, banche e società di comodo in diversi paesi. Il DOJ afferma che l'operazione ha convertito contante in crypto, stratificato le transazioni per nascondere le origini e poi ha trasferito i fondi nel sistema finanziario tradizionale.
Figueira affronta fino a 20 anni di carcere se condannato. Il caso arriva mentre le autorità statunitensi intensificano l'applicazione delle norme contro i crimini finanziari legati alle criptovalute.
