Seven七七
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Le spese per la chirurgia estetica possono essere pagate in criptovalute? Le bizzarre tecniche di reclutamento delle banche sotterranee fanno ridere le persone nel mondo delle criptovalute💥💥💥
La Corea del Sud ha appena scoperto un grande caso di riciclaggio di beni virtuali! L'importo coinvolto arriva a 1489 miliardi di won coreani!
Un gruppo di persone riceve pagamenti tramite WeChat e Alipay, acquista criptovalute all'estero e le trasferisce in portafogli coreani per convertirle in won, con 4 anni di riciclaggio sfrenato. Hanno persino osato scambiare illegalmente le spese per l'intervento chirurgico, ora 3 persone (compresi cittadini cinesi) sono state tutte trasferite alla procura!
Punti chiave per tutti i trader di Web3:
1. Non toccare i fondi di provenienza sconosciuta nelle transazioni OTC, fai attenzione a non diventare uno strumento di riciclaggio
2. Assicurati di utilizzare canali conformi per il trasferimento di criptovalute transfrontaliere; la stretta del controllo valutario coreano non è uno scherzo
3. Non puoi risparmiare sui processi KYC/AML, questa è l'ultima linea di difesa per proteggere te stesso
Non lasciare che il tuo conto di trading diventi un nido di crimine per altri!
#Web3合规 #虚拟资产监管 #OTC避坑 #币安
Aiuto! Le criptovalute sono diventate uno strumento di riciclaggio per le banche sotterranee?!
La Corea del Sud ha appena scoperto un grande caso di 1489 miliardi di won coreani, il processo criminale è così assurdo che mi ha fatto cadere la mascella👇
WeChat/Alipay riceve pagamenti → acquisto di beni virtuali all'estero → trasferimento in portafogli coreani per ritirare won
Ancora più incredibile, questo gruppo di persone si è persino affidato al “potere di scambiare illegalmente le spese per la chirurgia estetica” per attrarre clienti, davvero ridicolo😂
$BTC
{spot}(BTCUSDT)
La Corea del Sud ha appena scoperto un grande caso di riciclaggio di beni virtuali! L'importo coinvolto arriva a 1489 miliardi di won coreani!
Un gruppo di persone riceve pagamenti tramite WeChat e Alipay, acquista criptovalute all'estero e le trasferisce in portafogli coreani per convertirle in won, con 4 anni di riciclaggio sfrenato. Hanno persino osato scambiare illegalmente le spese per l'intervento chirurgico, ora 3 persone (compresi cittadini cinesi) sono state tutte trasferite alla procura!
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1. Non toccare i fondi di provenienza sconosciuta nelle transazioni OTC, fai attenzione a non diventare uno strumento di riciclaggio
2. Assicurati di utilizzare canali conformi per il trasferimento di criptovalute transfrontaliere; la stretta del controllo valutario coreano non è uno scherzo
3. Non puoi risparmiare sui processi KYC/AML, questa è l'ultima linea di difesa per proteggere te stesso
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WeChat/Alipay riceve pagamenti → acquisto di beni virtuali all'estero → trasferimento in portafogli coreani per ritirare won
Ancora più incredibile, questo gruppo di persone si è persino affidato al “potere di scambiare illegalmente le spese per la chirurgia estetica” per attrarre clienti, davvero ridicolo😂
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