Le autorità indiane hanno arrestato due persone in relazione alla truffa BitConnect

Le autorità indiane hanno arrestato Nikunj Pravinbhai Bhatt e Sanjay Kotadia per il loro presunto coinvolgimento nella truffa di criptovalute BitConnect e in un caso di rapimento ed estorsione correlato. Secondo Odaily, l'inchiesta ha rivelato che il gruppo criminale ha estorto 2.254 Bitcoin, 11.000 Litecoin e 145 milioni di rupie in contante alle vittime attraverso rapimenti.

Una parte dei Bitcoin estorti è stata convertita in ETH e USDT e trasferita tramite diversi portafogli. La Direzione dell'applicazione delle leggi indiana ha congelato attivi del valore di circa 190 milioni di rupie, comprese criptovalute, azioni e denaro contante. Ad oggi, il valore totale degli attivi sequestrati o congelati nel caso ammonta a circa 21,7 miliardi di rupie. BitConnect aveva falsamente promosso il suo bot di trading AI come capace di generare rendimenti mensili del 40% per attrarre gli investitori. L'inchiesta è in corso.$BTC $BNB $ETH