Il flusso di denaro "sporco" proveniente dalla fonte di gioco d'azzardo Huione della Cambogia ha iniettato oltre 414 milioni di USDT nelle piattaforme crypto
Secondo Bitrace, le piattaforme di gioco d'azzardo hanno registrato circa 414 milioni di USDT di fatturato negli ultimi 53 giorni. La maggior parte del denaro è stata "ripulita" attraverso strumenti di pagamento su Telegram, e successivamente una parte è stata inviata direttamente su piattaforme CEX.
I dati mostrano che tre portafogli Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet e HWZF stanno svolgendo un ruolo principale nel regolamento dei sistemi di gioco d'azzardo associati a Huione, Haowang e Tudou Guarantee. Anche se Huionepay e Tudou Guarantee hanno chiuso, molte piattaforme che dipendono da questi servizi continuano a operare con un alto volume di transazioni.
Bitrace ha anche registrato circa 9 milioni di USDT trasferiti direttamente a Binance, OKX e HTX, nonostante le rigorose normative di queste piattaforme.