La Russia inserisce nella lista nera l'exchange di criptovalute WhiteBIT in mezzo all'escalation delle tensioni di guerra

La Russia ha ufficialmente inserito nella lista nera l'exchange di criptovalute WhiteBIT, designandolo come un'organizzazione "indesiderata" mentre la guerra in Ucraina entra nel suo quarto anno. Questa mossa segue le accuse secondo cui l'exchange avrebbe supportato l'esercito ucraino e facilitato il deflusso di capitali dalla Russia.

Secondo l'Ufficio del Procuratore Generale russo, la designazione vieta di fatto a WhiteBIT e alla sua società madre, W Group, di operare all'interno della Russia. Ciò include divieti sul mantenimento di conti bancari, sul trasferimento di fondi o sulla fornitura di servizi ai clienti russi.

Le autorità sostengono che l'exchange con sede in Lituania, originariamente fondato a Kharkiv, Ucraina, ha consentito agli utenti di trasferire denaro dalla Russia attraverso cosiddetti "schemi grigi" ed è stato coinvolto in altre attività illegali non specificate. I funzionari russi affermano inoltre che dal 2022, WhiteBIT ha attivamente sostenuto gli sforzi militari dell'Ucraina e ha collaborato con istituzioni legate al governo ucraino.

I pubblici ministeri hanno anche accusato la dirigenza di WhiteBIT di aver donato $11 milioni all'Ucraina nel 2022, inclusi circa $900.000 presumibilmente utilizzati per acquisti di droni. L'exchange è stato inoltre collegato a United24, una piattaforma di donazione basata su criptovalute lanciata dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, che finanzia iniziative come aiuti medici, istruzione e ricostruzione.

È importante notare che WhiteBIT aveva già bloccato gli utenti russi in conformità con le proprie politiche AML e di sanzioni, citando l'adesione alle restrizioni dell'UE imposte sulla Russia.

La decisione arriva in mezzo a una crescente pressione finanziaria legata al conflitto. L'Ucraina ha sanzionato diverse aziende russe legate alle criptovalute, mentre i rapporti di analisi blockchain suggeriscono che la Russia si è sempre più rivolta agli asset digitali per eludere le sanzioni e trasferire fondi a livello internazionale.

Mentre la geopolitica e le criptovalute continuano a scontrarsi, questo sviluppo sottolinea come gli asset digitali stiano diventando profondamente intrecciati con il conflitto globale, la regolamentazione e la guerra finanziaria. ⚖️🌍📉