Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha completato la confisca di oltre 400 milioni di dollari in criptovalute e altri beni associati a Helix, un servizio di mixing darknet dell'era Bitcoin. Secondo Cointelegraph, i beni sono stati sequestrati a Larry Harmon, l'operatore di Helix, che ha facilitato transazioni tra il 2014 e il 2017. Il mixer crypto è stato progettato per oscurare le origini e le destinazioni di Bitcoin collegati ai mercati darknet.
La confisca segue un'ordinanza del 21 gennaio del Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, che ha formalmente trasferito la proprietà dei beni al governo. Questa ordinanza finale del tribunale concede al governo il titolo legale sui beni digitali sequestrati, immobili e beni finanziari connessi alle operazioni di Helix. Questo sviluppo segna la conclusione di una delle più significative persecuzioni di mixer Bitcoin nei tribunali statunitensi, evidenziando il lungo processo di risoluzione delle azioni di enforcement legate alle criptovalute, anche dopo che le attività criminali si sono fermate.
Helix ha elaborato almeno 354.468 Bitcoin durante la sua operazione, valutati circa 300 milioni di dollari al momento delle transazioni, secondo il DOJ. I pubblici ministeri hanno collegato questa attività ai mercati della droga nel darknet con l'obiettivo di riciclare proventi illeciti. Harmon ha anche gestito Grams, un motore di ricerca progettato per supportare i principali mercati del darknet attivi durante quel periodo. Gli investigatori hanno rivelato che l'interfaccia di programmazione delle applicazioni di Helix consentiva ai mercati di integrare direttamente il mixer nei loro sistemi di prelievo di Bitcoin, facilitando attività di riciclaggio su larga scala. Il DOJ ha riportato che gli investigatori hanno rintracciato decine di milioni dai mercati del darknet a Helix.
Harmon è stato arrestato nel febbraio 2020 e si è dichiarato colpevole nell'agosto 2021 di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. È stato condannato nel novembre 2024 a tre anni di carcere. All'epoca, il tribunale ordinò a Harmon di confiscare beni valutati a oltre 400 milioni di dollari. L'ordine della scorsa settimana ha finalizzato la confisca, trasferendo la chiara titolarità legale al governo degli Stati Uniti. Come precedentemente riportato da Cointelegraph, la pena di Harmon è stata ridotta dopo che ha collaborato con gli investigatori, incluso testimoniare nel caso Bitcoin Fog contro Roman Sterlingov.