#Binance pagherà 4,3 miliardi di dollari per risolvere un caso penale negli Stati Uniti; Changpeng "CZ" Zhao si dimette dalla carica di amministratore delegato e si dichiara colpevole a Seattle$
$BTC$ETH$BNB
Richard Teng assume la carica di CEO del più grande scambio di criptovalute del mondo
Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, è stato accusato penalmente di aver violato le sanzioni e le leggi sulla trasmissione di denaro e ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari per risolvere le accuse in "una delle sanzioni più grandi" che gli Stati Uniti abbiano mai ottenuto da un imputato aziendale.
Il fondatore Changpeng "CZ" Zhao si è dichiarato colpevole a Seattle delle accuse che ha affrontato personalmente e ha accettato di pagare una multa di 50 milioni di dollari, oltre a dimettersi dall'incarico di amministratore delegato. Richard Teng, ex regolatore di Abu Dhabi e successivamente responsabile dei mercati regionali di Binance, assumerà la carica di CEO.
Binance è stata accusata di non aver mantenuto un adeguato programma antiriciclaggio, di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e di aver violato la legge sulle sanzioni, secondo un documento del tribunale non sigillato martedì.
Separatamente, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e la CFTC hanno annunciato i propri accordi con Binance. La segretaria del Tesoro Janet Yellen ha osservato che l'accordo di Binance con i controllori del riciclaggio di denaro e delle sanzioni del suo dipartimento è stato il più grande nella storia del Tesoro.
Zhao si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act e di aver indotto un istituto finanziario a violare il BSA, secondo un altro documento. La sua multa verrà accreditata sull’importo dovuto alla Commodity Futures Trading Commission, ha affermato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
"I dipendenti di Binance sapevano e discutevano che l'azienda serviva migliaia di utenti in paesi sanzionati, e sapevano che agevolare le transazioni tra utenti statunitensi e utenti nei paesi sanzionati sarebbe stato una violazione della legge statunitense. Ma lo hanno fatto comunque," il procuratore generale Merrick Lo ha detto Garland nel corso di una conferenza stampa martedì pomeriggio.
La multa da 4,3 miliardi di dollari che Binance sta pagando è tra le sanzioni più grandi mai ottenute da un'azienda imputata, ha affermato Garland. La multa complessiva dell'exchange rimane di 4 dollari.3 miliardi, con una parte accreditata a ciascuna agenzia.