W 2022 roku świat kryptowalut był świadkiem swojego pierwszego przypadku nielegalnego handlu wewnętrznego.
Ishan Wahi, były menedżer produktu w Coinbase, miał dostęp do poufnych informacji na temat nadchodzących notowań tokenów. Zanim te notowania zostały upublicznione, podobno powiadomił swojego brata Nikhila Wahi oraz przyjaciela, którzy dokonali transakcji przed ogłoszeniami — zarabiając prawie ₹7,5 crore (≈ 900 000 $) w nielegalnych zyskach.
W 2023 roku obaj bracia przyznali się do winy w sprawie zmowy oszustwa elektronicznego.
• Nikhil Wahi został skazany na 10 miesięcy więzienia, a
• Ishan Wahi otrzymał 2-letni wyrok.
Ten przypadek oznaczał przełomowy moment — pierwszy raz władze USA zastosowały tradycyjne zasady handlu wewnętrznego do rynków kryptowalut.
Ożywił także szerszą debatę:
Chociaż tokeny kryptowalutowe działają w zdecentralizowanych ekosystemach, czy giełdy powinny być regulowane przez surowsze zasady dotyczące handlu wewnętrznego i ujawniania informacji, podobnie jak w konwencjonalnych rynkach kapitałowych?
W tamtym czasie wielu twierdziło, że platformy kryptowalutowe nie mają infrastruktury zgodności, systemów monitorowania i etycznych barier, które istnieją na giełdach papierów wartościowych. Pracownicy mogli łatwo uzyskać dostęp do istotnych informacji niepublicznych na temat notowań, partnerstw lub spalania tokenów — a zabezpieczenia były niewielkie.
Skazanie Wahi było punktem zwrotnym, ale także przypomnieniem: regulacje mogą doganiać, jednak proaktywne zarządzanie musi pochodzić z samego przemysłu.
Patrząc wstecz — czy ten przypadek był jednorazowym ostrzeżeniem, czy początkiem koniecznej zmiany w kierunku surowszego nadzoru regulacyjnego w przestrzeni kryptowalut?
#DeFiantsIIML #binancecasechallenge