moneylaundering
113,494 wyświetleń
200 dyskutuje
Gorące
Najnowsze
PILNE POWIADOMIENIE: $16.1 MILIARDÓW PRANIA PIENIĘDZY KRYPTOWALUTOWYCH!
Świat kryptowalut eksploduje. Sieci powiązane z Chinami przetworzyły oszałamiające $16.1 miliarda w kryptowalutach tylko w zeszłym roku. To nie jest tylko hałas; to 20% całej znanej nielegalnej działalności. Operacje oparte na Telegramie przekazują $44 miliony CODZIENNIE. Ich wzrost przewyższa wpływy z giełd, DeFi i inne nielegalne przepływy o tysiące razy. Usługi Black U odnotowały $1 miliardów wpływów w zaledwie 236 dni. Czas ucieka. Ta infrastruktura przestępcza jest napędzana przez kontrole kapitałowe, wzmacniając globalne syndykaty przestępcze. Sankcje to tylko plasterek; przestępcy już się przestawiają. Musimy działać TERAZ.
Zastrzeżenie: To nie jest porada finansowa.
#CryptoNews #MoneyLaundering #Crime #Blockchain 🚨
Świat kryptowalut eksploduje. Sieci powiązane z Chinami przetworzyły oszałamiające $16.1 miliarda w kryptowalutach tylko w zeszłym roku. To nie jest tylko hałas; to 20% całej znanej nielegalnej działalności. Operacje oparte na Telegramie przekazują $44 miliony CODZIENNIE. Ich wzrost przewyższa wpływy z giełd, DeFi i inne nielegalne przepływy o tysiące razy. Usługi Black U odnotowały $1 miliardów wpływów w zaledwie 236 dni. Czas ucieka. Ta infrastruktura przestępcza jest napędzana przez kontrole kapitałowe, wzmacniając globalne syndykaty przestępcze. Sankcje to tylko plasterek; przestępcy już się przestawiają. Musimy działać TERAZ.
Zastrzeżenie: To nie jest porada finansowa.
#CryptoNews #MoneyLaundering #Crime #Blockchain 🚨
SIECI PRANIA PIENIĘDZY Z CHIN SZOKUJĄCO UJAWNIONE $BTC
PRANIE PIENIĘDZY W KRYPTOWALUTACH W CHINACH WZROSŁO. RAPORT UJAWNIA, ŻE W 2025 ROKU PRZETWORZONO 16,1 MILIARDA DOLARÓW. SIECI OPARTE NA TELEGRAMIE PRZENOSZĄ 44 MILIONY DOLARÓW DZIENNIE. TEN WZROST JEST 7325X SZYBSZY NIŻ ZDECENTRALIZOWANE GIEŁDY. USŁUGI BLACK U SĄ NAJSZYBIEJ ROZWIJAJĄCE SIĘ, OSIĄGAJĄC $1 MILIARDÓW W 236 DNI. ŚREDNI CZAS ROZLICZENIA SPADŁ DO 1,6 MINUTY. SANKCJE SĄ W MIEJSCU, ALE OPERATORZY SIĘ ZMIENIAJĄ. EFEKTYWNE WYKRYWANIE WYMAGA ŁĄCZONEJ INTELIGENCJI. PRZEJŚCIE NA KRYPTOWALUTY W CELACH MIĘDZYNARODOWYCH JEST OGROMNE. MILIARDY MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE NA JEDNYM DYSKU TWARDYM. GLOBALNA INFRASTRUKTURA PRZESTĘPCZOŚCI JEST PODSYCANA.
ZASTRZEŻENIE: WYSOKIE RYZYKO ZWIĄZANE.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainAnalysis 🚨
PRANIE PIENIĘDZY W KRYPTOWALUTACH W CHINACH WZROSŁO. RAPORT UJAWNIA, ŻE W 2025 ROKU PRZETWORZONO 16,1 MILIARDA DOLARÓW. SIECI OPARTE NA TELEGRAMIE PRZENOSZĄ 44 MILIONY DOLARÓW DZIENNIE. TEN WZROST JEST 7325X SZYBSZY NIŻ ZDECENTRALIZOWANE GIEŁDY. USŁUGI BLACK U SĄ NAJSZYBIEJ ROZWIJAJĄCE SIĘ, OSIĄGAJĄC $1 MILIARDÓW W 236 DNI. ŚREDNI CZAS ROZLICZENIA SPADŁ DO 1,6 MINUTY. SANKCJE SĄ W MIEJSCU, ALE OPERATORZY SIĘ ZMIENIAJĄ. EFEKTYWNE WYKRYWANIE WYMAGA ŁĄCZONEJ INTELIGENCJI. PRZEJŚCIE NA KRYPTOWALUTY W CELACH MIĘDZYNARODOWYCH JEST OGROMNE. MILIARDY MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE NA JEDNYM DYSKU TWARDYM. GLOBALNA INFRASTRUKTURA PRZESTĘPCZOŚCI JEST PODSYCANA.
ZASTRZEŻENIE: WYSOKIE RYZYKO ZWIĄZANE.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainAnalysis 🚨
HUIONÉ CASH SHOCKWAVE HITTING THE MARKETS $414M USDT INFLOW DETECTED
Entry: 414000000 USDT 🟩
Target 1: 414000000 USDT 🎯
Stop Loss: 0 USDT 🛑
BAM! Massive dirty money flood hitting crypto. Over 414 million USDT laundered through gambling platforms. Telegram payment tools are the conduit. Funds are hitting major CEXs directly. Huione, Wangbo, and HWZF wallets are the key players. Even shut down platforms have insane volume. Millions are bypassing strict exchange rules. This is not a drill.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #USDT #MoneyLaundering #TradingAlerts 🚨
Entry: 414000000 USDT 🟩
Target 1: 414000000 USDT 🎯
Stop Loss: 0 USDT 🛑
BAM! Massive dirty money flood hitting crypto. Over 414 million USDT laundered through gambling platforms. Telegram payment tools are the conduit. Funds are hitting major CEXs directly. Huione, Wangbo, and HWZF wallets are the key players. Even shut down platforms have insane volume. Millions are bypassing strict exchange rules. This is not a drill.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #USDT #MoneyLaundering #TradingAlerts 🚨
🚨⚖️ SPRAWY OSZUSTW Z USTAWY CARES — SKAZANIA W ⚖️🚨
👩⚖️ Dwie kobiety uznane za winne w oszustwie bankowym & praniu pieniędzy związanym z funduszami pomocowymi COVID w USA 💰
📍 Zaangażowane stany: New Jersey & Wirginia Zachodnia
💵 Kwota oszustwa: 145 625 $
📄 Co zrobiły:
❌ Złożyły fałszywy wniosek o pożyczkę PPP
🧾 Fałszywe dane dotyczące zatrudnienia & dochodów
💸 Zabezpieczono 15 625 $ w sposób oszukańczy
🔄 Środki następnie przenoszone przez portfele cyfrowe
🕵️ Szczegóły transakcji ukryte, aby ukryć ślad pieniężny
⚠️ Przypomnienie: Oszustwa finansowe pozostawiają cyfrowy ślad — egzekwowanie prawa się zaostrza
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #News 🚨💼
👩⚖️ Dwie kobiety uznane za winne w oszustwie bankowym & praniu pieniędzy związanym z funduszami pomocowymi COVID w USA 💰
📍 Zaangażowane stany: New Jersey & Wirginia Zachodnia
💵 Kwota oszustwa: 145 625 $
📄 Co zrobiły:
❌ Złożyły fałszywy wniosek o pożyczkę PPP
🧾 Fałszywe dane dotyczące zatrudnienia & dochodów
💸 Zabezpieczono 15 625 $ w sposób oszukańczy
🔄 Środki następnie przenoszone przez portfele cyfrowe
🕵️ Szczegóły transakcji ukryte, aby ukryć ślad pieniężny
⚠️ Przypomnienie: Oszustwa finansowe pozostawiają cyfrowy ślad — egzekwowanie prawa się zaostrza
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #News 🚨💼
🚨PRZECZYTAJ TO, JEŚLI POSIADASZ MONETY PRYWATNOŚCIOWE NA INDYJSKICH GIEŁDACH 🇮🇳
PRZECZYTAJ TO, JEŚLI POSIADASZ MONETY PRYWATNOŚCIOWE NA INDYJSKICH GIEŁDACH 🇮🇳
Jednostka Wywiadu Finansowego Indii (FIU) nakazała giełdom ograniczenie tokenów skoncentrowanych na prywatności z powodu obaw dotyczących AML.
Tokeny narażone na najwyższe ryzyko😭😭
• Monero ( $XMR)
• Zcash ( $ZEC)
• $DASH
Co się zmienia:🤗
• Prawdopodobne ograniczenia handlowe
• Wpłaty i wypłaty mogą zostać wstrzymane
• Śledzenie jest teraz wymogiem zgodności
Co robić dalej:👀❓
- Natychmiast sprawdź wsparcie giełdy.
- Zarządzaj płynnością i ryzykiem wyjścia.
Jednostka Wywiadu Finansowego Indii (FIU) nakazała giełdom ograniczenie tokenów skoncentrowanych na prywatności z powodu obaw dotyczących AML.
Tokeny narażone na najwyższe ryzyko😭😭
• Monero ( $XMR)
• Zcash ( $ZEC)
• $DASH
Co się zmienia:🤗
• Prawdopodobne ograniczenia handlowe
• Wpłaty i wypłaty mogą zostać wstrzymane
• Śledzenie jest teraz wymogiem zgodności
Co robić dalej:👀❓
- Natychmiast sprawdź wsparcie giełdy.
- Zarządzaj płynnością i ryzykiem wyjścia.
PILNE: TAJEMNICZA ŚMIERĆ ADMINISTRATORA GARANTEX 🚨
Wstrząsający rozwój wydarzeń ma miejsce w świecie przestępczości kryptograficznej i międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości. Alexey Beschekov, administrator objętej sankcjami giełdy kryptowalut Garantex, zmarł w indyjskim więzieniu w tajemniczych okolicznościach, oczekując na ekstradycję do USA.
Oto podział krytycznych i podejrzanych szczegółów:
Oskarżenia: Amerykańskie władze oskarżyły Garantex o pranie miliardów dolarów dla cyberprzestępców i organizacji z ciemnej sieci. Departament Stanu USA niedawno zaoferował nagrodę w wysokości 6 milionów dolarów za informacje dotyczące liderów giełdy.
Oto podział krytycznych i podejrzanych szczegółów:
Oskarżenia: Amerykańskie władze oskarżyły Garantex o pranie miliardów dolarów dla cyberprzestępców i organizacji z ciemnej sieci. Departament Stanu USA niedawno zaoferował nagrodę w wysokości 6 milionów dolarów za informacje dotyczące liderów giełdy.
🔥 “Czy Pavel Durov został aresztowany za ideały — czy za nielegalne finansowanie?” 💰
Historia, którą usłyszeliśmy po raz pierwszy, przedstawiała Pavla Durova jako męczennika za prywatność — człowieka zatrzymanego we Francji za obronę wolności słowa.
Jednak sytuacja wydaje się znacznie mniej idealistyczna pod nagłówkami. 🤨
🔍 Akta sądowe podobno wskazują na zarzuty:
"Używanie kryptowalut do nielegalnych transferów i uczestnictwo w zorganizowanym oszustwie."
🇫🇷 Fakt, że nakazy aresztowania Nikolaja Durova zostały również wydane przez francuskie władze, budzi poważne obawy dotyczące możliwości zamrożenia aktywów lub nawet sankcji przeciwko Telegramowi, jeśli ustalono by nieprawidłowości finansowe.
💸 Z własnością TON i Telegramu skoncentrowaną wśród wąskiego kręgu insiderów — a globalne egzekwowanie przepisów AML zaostrzające się szybko — wielu zaczyna się zastanawiać:
Czy to naprawdę chodzi o prywatność… czy o miliardy poruszające się w cieniu? 😏
#CryptoNews #MoneyLaundering #BreakingNews #PavelDurov #Telegram #TON
$BTC
$TON
Historia, którą usłyszeliśmy po raz pierwszy, przedstawiała Pavla Durova jako męczennika za prywatność — człowieka zatrzymanego we Francji za obronę wolności słowa.
Jednak sytuacja wydaje się znacznie mniej idealistyczna pod nagłówkami. 🤨
🔍 Akta sądowe podobno wskazują na zarzuty:
"Używanie kryptowalut do nielegalnych transferów i uczestnictwo w zorganizowanym oszustwie."
🇫🇷 Fakt, że nakazy aresztowania Nikolaja Durova zostały również wydane przez francuskie władze, budzi poważne obawy dotyczące możliwości zamrożenia aktywów lub nawet sankcji przeciwko Telegramowi, jeśli ustalono by nieprawidłowości finansowe.
💸 Z własnością TON i Telegramu skoncentrowaną wśród wąskiego kręgu insiderów — a globalne egzekwowanie przepisów AML zaostrzające się szybko — wielu zaczyna się zastanawiać:
Czy to naprawdę chodzi o prywatność… czy o miliardy poruszające się w cieniu? 😏
#CryptoNews #MoneyLaundering #BreakingNews #PavelDurov #Telegram #TON
$BTC
$TON
🇨🇦 Cień o wartości 14,8 MILIARDA dolarów: Niezarejestrowane biura kryptowalutowe napędzają globalną przestępczość! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Szokujące wspólne śledztwo ujawniło ogromną lukę w obronie Kanady przed praniem pieniędzy (AML)! Niezarejestrowane, nielegalne usługi "krypto-na-gotówkę" działające w całym kraju funkcjonują z "absolutnie zerowymi kontrolami", pozwalając sieciom przestępczym na przekształcanie ogromnych sum kryptowalut w nie do śledzenia waluty fiducjarne.
Co ujawniono w śledztwie
Zero ID, Maksymalna Gotówka: Dziennikarze śledczy byli w stanie dokonać wymiany gotówki na kryptowalutę przy minimalnej weryfikacji - w jednym sklepie w Toronto, numer seryjny banknotu 5 dolarów wystarczył, aby odebrać gotówkę! To bezpośrednio narusza kanadyjskie przepisy AML wymagające dowodu tożsamości przy transferach powyżej 1,000 dolarów.
Oferta 1 miliona dolarów: Międzynarodowe platformy, takie jak ukraińska 001k, oferowały dostarczenie do 1 MILIONA dolarów w gotówce do lokalizacji w Montrealu i Quebecu w zamian za Tether (USDT), bez wymaganej weryfikacji tożsamości.
Ogromna objętość: Według danych Chainalysis, 001k otrzymało ponad 14,8 MILIARDA dolarów w transferach kryptowalut od sierpnia 2022 roku, działając bez rejestracji w FINTRAC w Kanadzie. To pokazuje ogromną skalę nielegalnego przepływu pieniędzy omijającego legalne kanały.
Kryzys egzekwowania prawa
Eksperci nazywają to "Dzikim Zachodem". FINTRAC, kanadyjska jednostka wywiadu finansowego, podobno ma zbyt mało zasobów, borykając się z kontrolowaniem ponad 2600 zarejestrowanych firm świadczących usługi pieniężne, nie mówiąc już o dziesiątkach niezarejestrowanych kurierów krypto-na-gotówkę działających od Halifax po Vancouver.
Ta luka regulacyjna czyni Kanadę atrakcyjnym miejscem do prania zysków z przestępczości, zagrażając integralności całego ekosystemu aktywów cyfrowych.
👇 Jak społeczność kryptowalutowa może zmusić regulatorów do zamknięcia tych niebezpiecznych luk bez tłumienia innowacji?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Szokujące wspólne śledztwo ujawniło ogromną lukę w obronie Kanady przed praniem pieniędzy (AML)! Niezarejestrowane, nielegalne usługi "krypto-na-gotówkę" działające w całym kraju funkcjonują z "absolutnie zerowymi kontrolami", pozwalając sieciom przestępczym na przekształcanie ogromnych sum kryptowalut w nie do śledzenia waluty fiducjarne.
Co ujawniono w śledztwie
Zero ID, Maksymalna Gotówka: Dziennikarze śledczy byli w stanie dokonać wymiany gotówki na kryptowalutę przy minimalnej weryfikacji - w jednym sklepie w Toronto, numer seryjny banknotu 5 dolarów wystarczył, aby odebrać gotówkę! To bezpośrednio narusza kanadyjskie przepisy AML wymagające dowodu tożsamości przy transferach powyżej 1,000 dolarów.
Oferta 1 miliona dolarów: Międzynarodowe platformy, takie jak ukraińska 001k, oferowały dostarczenie do 1 MILIONA dolarów w gotówce do lokalizacji w Montrealu i Quebecu w zamian za Tether (USDT), bez wymaganej weryfikacji tożsamości.
Ogromna objętość: Według danych Chainalysis, 001k otrzymało ponad 14,8 MILIARDA dolarów w transferach kryptowalut od sierpnia 2022 roku, działając bez rejestracji w FINTRAC w Kanadzie. To pokazuje ogromną skalę nielegalnego przepływu pieniędzy omijającego legalne kanały.
Kryzys egzekwowania prawa
Eksperci nazywają to "Dzikim Zachodem". FINTRAC, kanadyjska jednostka wywiadu finansowego, podobno ma zbyt mało zasobów, borykając się z kontrolowaniem ponad 2600 zarejestrowanych firm świadczących usługi pieniężne, nie mówiąc już o dziesiątkach niezarejestrowanych kurierów krypto-na-gotówkę działających od Halifax po Vancouver.
Ta luka regulacyjna czyni Kanadę atrakcyjnym miejscem do prania zysków z przestępczości, zagrażając integralności całego ekosystemu aktywów cyfrowych.
👇 Jak społeczność kryptowalutowa może zmusić regulatorów do zamknięcia tych niebezpiecznych luk bez tłumienia innowacji?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
Brudne miliony z wojny: Dwaj mężczyźni skazani na 13 lat za pranie 7,3 miliona dolarów w krypto
Dwaj mężczyźni, którzy wykorzystali chaos wojny na Ukrainie dla osobistych korzyści, zostali skazani w Wielkiej Brytanii na 13 lat więzienia każdy, po praniu ponad 7,3 miliona dolarów przez kryptowaluty.
💰 Wykorzystywanie popytu Ukrainy na ciężarówki i zaopatrzenie
Valeriy Popovych (52) i Vitaliy Lutsak (43) byli częścią sieci przestępczej, która kupowała pojazdy i sprzęt rzekomo przeznaczone dla Ukrainy, wykorzystując dochody z nielegalnych działań. Transakcje te były maskowane jako legalny handel, ale w rzeczywistości była to operacja prania brudnych pieniędzy na dużą skalę w kryptowalutach.
💰 Wykorzystywanie popytu Ukrainy na ciężarówki i zaopatrzenie
Valeriy Popovych (52) i Vitaliy Lutsak (43) byli częścią sieci przestępczej, która kupowała pojazdy i sprzęt rzekomo przeznaczone dla Ukrainy, wykorzystując dochody z nielegalnych działań. Transakcje te były maskowane jako legalny handel, ale w rzeczywistości była to operacja prania brudnych pieniędzy na dużą skalę w kryptowalutach.
🚨 ALERT: FinCEN nazywa grupę Huione głównym zagrożeniem prania pieniędzy związanym z 4 miliardami dolarów w oszustwach kryptograficznych i kradzieżach z Korei Północnej
Amerykańska sieć egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) właśnie wyznaczyła grupę Huione, konglomerat z siedzibą w Kambodży, jako główne zagrożenie prania pieniędzy.
Grupa ta jest bezpośrednio powiązana z ponad 4 miliardami dolarów w oszustwach kryptograficznych, oszustwach i kradzieżach, w tym operacjami cyberprzestępczymi prowadzonymi przez Koreę Północną. 🕵️♂️💰
Dlaczego to ma znaczenie dla inwestorów kryptograficznych?
⚠️ Podkreśla rosnące ryzyko oszustw i nielegalnych przepływów kryptograficznych
⚠️ Korea Północna coraz częściej wykorzystuje kradzież kryptowalut do finansowania operacji
✅ Amerykańscy regulatorzy zaostrzają walkę z nielegalnymi sieciami finansowymi
Kluczowe fakty:
🔹 Grupa Huione przetwarzała nielegalne transakcje w różnych regionach
🔹 Ułatwiała oszustwa kryptograficzne, pierścienie oszustów i ataki ransomware
🔹 Bezpośrednio powiązana z hakerami z Korei Północnej i kradzieżami sponsorowanymi przez państwo
🔹 Działania FinCEN ograniczą ich dostęp do amerykańskich systemów finansowych
Co powinni teraz zrobić mądrzy inwestorzy?
✅ Trzymać się regulowanych, zaufanych platform
✅ Pozostać czujnym i poinformowanym o ryzyku nielegalnej działalności
✅ Korzystać z bezpiecznych giełd, aby chronić swoje aktywa kryptograficzne
Zacznij handlować bezpiecznie i ciesz się ekskluzywnymi bonusami:
🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses
🎁 Join Binance today i otrzymaj 20 USDT GRATIS — bez wymaganego depozytu
💬 Bądź bezpieczny, bądź poinformowany.
👍 Polub, aby szerzyć świadomość
🔁 Podziel się tym, aby chronić innych inwestorów
📝 Komentarz: Czy uważasz, że FinCEN będzie celował w kolejne grupy jak Huione?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
Amerykańska sieć egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) właśnie wyznaczyła grupę Huione, konglomerat z siedzibą w Kambodży, jako główne zagrożenie prania pieniędzy.
Grupa ta jest bezpośrednio powiązana z ponad 4 miliardami dolarów w oszustwach kryptograficznych, oszustwach i kradzieżach, w tym operacjami cyberprzestępczymi prowadzonymi przez Koreę Północną. 🕵️♂️💰
Dlaczego to ma znaczenie dla inwestorów kryptograficznych?
⚠️ Podkreśla rosnące ryzyko oszustw i nielegalnych przepływów kryptograficznych
⚠️ Korea Północna coraz częściej wykorzystuje kradzież kryptowalut do finansowania operacji
✅ Amerykańscy regulatorzy zaostrzają walkę z nielegalnymi sieciami finansowymi
Kluczowe fakty:
🔹 Grupa Huione przetwarzała nielegalne transakcje w różnych regionach
🔹 Ułatwiała oszustwa kryptograficzne, pierścienie oszustów i ataki ransomware
🔹 Bezpośrednio powiązana z hakerami z Korei Północnej i kradzieżami sponsorowanymi przez państwo
🔹 Działania FinCEN ograniczą ich dostęp do amerykańskich systemów finansowych
Co powinni teraz zrobić mądrzy inwestorzy?
✅ Trzymać się regulowanych, zaufanych platform
✅ Pozostać czujnym i poinformowanym o ryzyku nielegalnej działalności
✅ Korzystać z bezpiecznych giełd, aby chronić swoje aktywa kryptograficzne
Zacznij handlować bezpiecznie i ciesz się ekskluzywnymi bonusami:
🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses
🎁 Join Binance today i otrzymaj 20 USDT GRATIS — bez wymaganego depozytu
💬 Bądź bezpieczny, bądź poinformowany.
👍 Polub, aby szerzyć świadomość
🔁 Podziel się tym, aby chronić innych inwestorów
📝 Komentarz: Czy uważasz, że FinCEN będzie celował w kolejne grupy jak Huione?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
Australia rozprawia się z giełdami kryptowalut: AUSTRAC bada 50 dostawców w sprawie prania pieniędzy
Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) rozpoczęło poważne represje wobec giełd kryptowalut i dostawców przekazów pieniężnych, którzy nie przestrzegają przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Agencja regulacyjna ostrzegła, że firmy, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, mogą ponieść poważne konsekwencje.
📢 „Firmy z tego sektora, które nie wywiążą się ze swoich zobowiązań, mogą spodziewać się od nas odpowiedzi” – ostrzegł Brendan Thomas, dyrektor generalny AUSTRAC.
Rozprawa z dziesiątkami firm kryptograficznych – 9 rejestracji odwołanych ⚖️🔍
📢 „Firmy z tego sektora, które nie wywiążą się ze swoich zobowiązań, mogą spodziewać się od nas odpowiedzi” – ostrzegł Brendan Thomas, dyrektor generalny AUSTRAC.
Rozprawa z dziesiątkami firm kryptograficznych – 9 rejestracji odwołanych ⚖️🔍
Sprawa Romana Storma: Niebezpieczny precedens dla amerykańskich deweloperów krypto?
W szybko zmieniającym się świecie kryptowalut Roman Storm, współzałożyciel Tornado Cash, stał się punktem centralnym w debacie na temat innowacji technologicznych, regulacji i prywatności finansowej. Storm stoi w obliczu oskarżeń o pranie pieniędzy i naruszenie sankcji, będących częścią szerszej akcji rządu USA przeciwko narzędziom krypto skoncentrowanym na prywatności.
Co ta sprawa oznacza dla przyszłości innowacji blockchain? I jak może być ona dotknięta polityką Donalda Trumpa, biorąc pod uwagę jego stanowisko jako pro-krypto prezydenta?
Co ta sprawa oznacza dla przyszłości innowacji blockchain? I jak może być ona dotknięta polityką Donalda Trumpa, biorąc pod uwagę jego stanowisko jako pro-krypto prezydenta?
UE tymczasowo zgadza się na surowe środki należytej staranności w zakresie kryptowalut w celu zwalczania prania pieniędzy
Firmy kryptowalutowe muszą sprawdzać transakcje o wartości 1000 euro lub więcej, a ramy prawne wprowadzają środki mające na celu ograniczenie ryzyka związanego z przelewami dokonywanymi za pośrednictwem samodzielnie hostowanych portfeli.Decydenci polityczni w Unii Europejskiej osiągnęli w środę tymczasowe porozumienie w sprawie części kompleksowego pakietu regulacyjnego mającego na celu zwalczanie prania pieniędzy. Pakiet ten zmusi wszystkie firmy kryptowalutowe do przeprowadzenia należytej staranności w odniesieniu do swoich klientów.Rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLR) to szeroko zakrojony wysiłek mający na celu zwalczanie unikania sankcji i prania pieniędzy. Obejmuje on stworzenie jednolitego zbioru zasad i ustanowienie organu nadzorczego, który będzie miał również nadzór nad sektorem kryptowalut.
Bank Centralny Brazylii łączy wzrost stablecoinów z uchylaniem się od podatków i praniem pieniędzy.
Nowo mianowany prezydent Banku Centralnego Brazylii, Gabriel Galipolo, wyraził obawy dotyczące szybkiego wzrostu stablecoinów w kraju, łącząc je z uchylaniem się od podatków i praniem brudnych pieniędzy. Twierdzi, że osoby korzystają z stablecoinów do transakcji transgranicznych, co pozwala im unikać opodatkowania i utrzymywać nieprzejrzyste transakcje finansowe.
Stablecoiny w Brazylii: Narzędzie inwestycyjne czy mechanizm uchylania się od podatków?
Galipolo ujawnił, że ponad 90% transakcji kryptowalutowych w Brazylii dotyczy stablecoinów, które są aktywami cyfrowymi powiązanymi z dolarem amerykańskim.
Stablecoiny w Brazylii: Narzędzie inwestycyjne czy mechanizm uchylania się od podatków?
Galipolo ujawnił, że ponad 90% transakcji kryptowalutowych w Brazylii dotyczy stablecoinów, które są aktywami cyfrowymi powiązanymi z dolarem amerykańskim.
🚨 Aresztowanie założyciela kryptowaluty w schemacie łamania sankcji o wartości 530 milionów dolarów
Aktualności:
Iurii Gugnin, założyciel Evita Pay, aresztowany w NY za rzekome pranie pieniędzy w wysokości 530 milionów dolarów z rosyjskich banków za pośrednictwem kryptowalut.
🔍 Kluczowe oskarżenia:
▪️ Oszustwo elektroniczne i oszustwo bankowe (maksymalnie 30 lat)
▪️ Pranie pieniędzy (możliwe dożywocie)
▪️ Działanie jako nielegalny przekaz pieniędzy
⚠️ Jak to działało:
✔️ Użyto Tether (USDT) do przesyłania funduszy dla podmiotów objętych sankcjami
✔️ Fałszowanie zgodności przy omijaniu kontroli AML
✔️ Celowanie w zablokowane rosyjskie banki (2023-2025)
💡 Dlaczego to ważne:
🌍 Pokazuje rosnące zainteresowanie DOJ unikanie sankcji kryptowalutowych
🔒 Wzmacnia potrzebę ścisłego KYC/AML w firmach kryptowalutowych
💥 Kolejny przypadek wykorzystania stablecoinów do nielegalnych przepływów
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(Nie twoje klucze, ale zdecydowanie ich jurysdykcja.) ⚖️
Aktualności:
Iurii Gugnin, założyciel Evita Pay, aresztowany w NY za rzekome pranie pieniędzy w wysokości 530 milionów dolarów z rosyjskich banków za pośrednictwem kryptowalut.
🔍 Kluczowe oskarżenia:
▪️ Oszustwo elektroniczne i oszustwo bankowe (maksymalnie 30 lat)
▪️ Pranie pieniędzy (możliwe dożywocie)
▪️ Działanie jako nielegalny przekaz pieniędzy
⚠️ Jak to działało:
✔️ Użyto Tether (USDT) do przesyłania funduszy dla podmiotów objętych sankcjami
✔️ Fałszowanie zgodności przy omijaniu kontroli AML
✔️ Celowanie w zablokowane rosyjskie banki (2023-2025)
💡 Dlaczego to ważne:
🌍 Pokazuje rosnące zainteresowanie DOJ unikanie sankcji kryptowalutowych
🔒 Wzmacnia potrzebę ścisłego KYC/AML w firmach kryptowalutowych
💥 Kolejny przypadek wykorzystania stablecoinów do nielegalnych przepływów
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(Nie twoje klucze, ale zdecydowanie ich jurysdykcja.) ⚖️
siła pieniądza 🤑💰
Gdy pieniądze mówią, wszyscy milkną 🔕
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
Turcja zaostrza kontrolę nad kryptowalutami w celu zwalczania nielegalnych zakładów i oszustw
Turcja zaostrza kontrolę nad kryptowalutami w ramach nowej akcji mającej na celu zatrzymanie prania pieniędzy związanego z nielegalnym zakładami i oszustwami. Ministerstwo Finansów przygotowuje surowe środki, w tym limity transferów, opóźnienia w wypłatach i surowsze zasady weryfikacji tożsamości.
📉 Ścisłe limity i monitoring funduszy
Zgodnie z nowym planem, transfery stablecoinów będą ograniczone do 3000 USD dziennie i 50 000 USD miesięcznie. Tylko platformy, które w pełni wdrożą tzw. „Zasadę podróży” — wymagającą weryfikacji i udostępniania informacji o nadawcy i odbiorcy — będą mogły podwoić te limity.
📉 Ścisłe limity i monitoring funduszy
Zgodnie z nowym planem, transfery stablecoinów będą ograniczone do 3000 USD dziennie i 50 000 USD miesięcznie. Tylko platformy, które w pełni wdrożą tzw. „Zasadę podróży” — wymagającą weryfikacji i udostępniania informacji o nadawcy i odbiorcy — będą mogły podwoić te limity.
nie miej zbyt dużych nadziei na meme coiny, meme coiny to prawie to samo co pranie pieniędzy, potrzebują hype'u, żeby wzrosnąć, a hype już minął, to rada bracie
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
Czy mogę kupić dom i samochód w 2025 roku, mając aktywa SHIBA
ZDANIEM twoim, ,,,???
ZDANIEM twoim, ,,,???
73-letni mężczyzna zaangażowany w masowe oszustwo! Pomógł wyprać 2,4 miliona dolarów przez kryptowaluty
📢 Randall V. Rule, 73-letni mężczyzna z Montany, został uznany za winnego prania 2,4 miliona dolarów poprzez kryptowaluty. Jego schemat obejmował oszustwa romantyczne, fałszywe transakcje nieruchomości oraz oszustwa e-mailowe.
🔎 Jak działał oszustwo?
Według amerykańskich prokuratorów, Rule współpracował z Gregorym C. Nysewanderem z Karoliny Południowej, aby przekształcać nielegalnie zdobyte pieniądze w kryptowaluty. Fundusze te były następnie transferowane na konta kontrolowane przez krajowych i zagranicznych współspiskowców.
🔎 Jak działał oszustwo?
Według amerykańskich prokuratorów, Rule współpracował z Gregorym C. Nysewanderem z Karoliny Południowej, aby przekształcać nielegalnie zdobyte pieniądze w kryptowaluty. Fundusze te były następnie transferowane na konta kontrolowane przez krajowych i zagranicznych współspiskowców.
cześć drodzy przyjaciele, kto wie jak stworzyć
bota na binance 😅
#bot_trading
#TrumpCrypto
#MoneyLaundering
bota na binance 😅
#bot_trading
#TrumpCrypto
#MoneyLaundering
Zaloguj się, aby odkryć więcej treści