Binance pomaga indyjskiej policji w odzyskaniu 100 000 USDT z oszustwa kryptowalutowego
W udanej wspólnej operacji policja Delhi i Binance przejęły ponad 100 000 USDT powiązanych ze złożonym schematem oszustwa w Indiach. Jak donosi The Hindu, operacja miała miejsce 15 października 2024 r., co doprowadziło do licznych aresztowań i ujawnienia oszukańczej firmy działającej pod nazwą „M/s Goldcoat Solar”.
Program energii słonecznej, który oszukał inwestorów
Oszuści fałszywie twierdzili, że mają wyłączne prawa od Ministerstwa Energii Indii do udziału w ambitnym celu kraju, jakim jest rozbudowa mocy słonecznej do 450 GW do 2030 r.
Poprzez promowanie swojej oszustw jako inicjatywy narodowej, oszustowie zmuszali inwestorów do zaufania obietnicą wysokich zwrotów. Korzystając z platform społecznościowych, udawali wysokich urzędników i nawet nieuprawnionie wykorzystywali imiona dignitarów rządowych, by wspierać inwestycję.
Aby sprawić, że ich oszustwo brzmiało bardziej przekonująco, udostępniali fałszywe dowody dochodów od supposed poprzednich inwestorów, zdobywając zaufanie nowych ofiar i zwiększając ich udział w schemacie.
Binance wchodzi w akcję, by pomóc odzyskać kryptowaluty
W ramach swojej działalności oszustowie przekazywali skradzione środki przez konta bankowe i część funduszy przekształcali w kryptowaluty, by utrudnić śledztwo. Ta próba przemytu środków spowodowała zaangażowanie Binance.
Jarek Jakubcek, dyrektor ds. Szkoleń dla Służb Wykonawczych w Binance, podkreślił znaczenie partnerstw między platformami kryptowalutowymi a organami ścigania, mówiąc:
"Ten przypadek pokazuje pozytywny wpływ ciągłej współpracy między wymianami kryptowalut i globalnymi służbami ścigania."
Szeroki trend oszustw związanych z kryptowalutami
Ten przypadek jest częścią rosnącej serii oszustw kryptowalutowych w Indiach. Wcześniej w 2024 roku Centralne Biuro Śledcze (CBI), wraz z pomocą FBI, rozbiło transnarodową sieć cyberprzestępczą. Operacja skutkowała aresztowaniem Vishnu Rathi w Mumbai, który oszukał obywatela USA o kwotę 3,8 miliona rupii (~453 953 USD), przedstawiając się jako agent wsparcia technicznego.
Oszustowie często zmuszają ofiary do przelewu środków do portfeli kryptowalutowych pod ich kontrolą, co utrudnia odszkodowanie ofiar.
Przypadki na świecie: oszustwa kryptowalutowe rozprzestrzeniają się na nowe obszary
W oddzielnym, równie przerażającym przypadku władze Hongkongu odkryły syndykat wykorzystujący technologię deepfake, by zorganizować oszustwo romansowe na kwotę 43 milionów dolarów. Działalność syndykatu prowadzona była z 4000-metrowego obiektu przemysłowego w Hung Hom, od końca 2023 roku.
Grupa wykorzystała technologię wymiany twarzy opartą na sztucznej inteligencji, umożliwiając mężczyznom oszustom przebranie się za atrakcyjne kobiety podczas rozmów wideo. Nawiązywali kontakt z ofiarami przez media społecznościowe, przedstawiając się jako pożądane partnerzy z imponującymi karierami i wykształceniem. Po ustanowieniu zaufania wprowadzali fałszywe możliwości inwestycji w kryptowaluty i pokazywali podrobione zapisy handlowe, aby przekonać ofiary do przelewu środków.
Przykład ostrzegawczy dla inwestorów na całym świecie
Współpraca między Binance a indyjskimi władzami odzwierciedla znaczenie międzynarodowych partnerstw w walce z oszustwami kryptowalutowymi. Choć operacja doprowadziła do odzyskania 100 000 USDT, stanowi to ostrzeżenie o rosnącej skomplikowaniu oszustw kryptowalutowych. Inwestorzy muszą być na baczności, ponieważ oszustowie ciągle rozwijają swoje metody, wykorzystując nowe technologie i platformy społecznościowe, by oszukiwać swoich ofiar.
#binaceVietnamSquare #USStockEarningsSeason #binacep2pscam #USStockEarningsSeason 