Minister ujawnia, że 17 graczy kryptowalutowych jest winnych 100 milionów dolarów – z Binance jako najgorszym z najgorszych
Ministerstwo Finansów Indii oskarżyło giełdę kryptowalut Binance o unikanie płacenia prawie 85 milionów dolarów podatku – zdecydowana większość z około 96 milionów, które według niego nie zostały zapłacone przez firmy zajmujące się digi-dolarem.
Domniemane wykroczenie Binance zostało ujawnione w odpowiedzi [PDF] na pytanie parlamentarzysty, które wezwało ministra finansów Pankaja Chaudhariego do szczegółowego opisania, czy jakiekolwiek giełdy kryptowalutowe były zaangażowane w unikanie podatku od towarów i usług (GST) oraz czy jakieś są w trakcie dochodzenia.
Pytanie zadał członek rządu, więc nie będzie zaskoczeniem, że minister Chaudhary miał przygotowaną odpowiedź. Minister wskazał, że jego ministerstwo jest na bieżąco z tą sprawą, zarejestrowało 47 dostawców usług wirtualnych aktywów cyfrowych (wzrost o 19 w ciągu ostatniego roku) i że 17 zostało zbadanych za unikanie GST – indyjskiego podatku od sprzedaży – na łączną kwotę ₹824.14 Crore (96 milionów dolarów).
Jak dotąd największym źródłem zaległych podatków jest spółka grupy Binance M/s Nest Services Limited, która jest winna ₹722.43 Crore (85 milionów dolarów).
Binance ogłosiło, że uzyskało rejestrację do działalności w Indiach 15 sierpnia – osiągnięcie, które nastąpiło po zapłaceniu 2,5 miliona dolarów grzywny za prowadzenie działalności bez zatwierdzenia i nieprzestrzeganie przepisów mających na celu zwalczanie prania pieniędzy. Indie zakazały Binance działalności na siedem miesięcy, podczas gdy firma rozwiązywała tę sytuację.
W swoim ogłoszeniu z sierpnia Binance chwaliło się, że "zaangażowanie w zgodność z przepisami jest fundamentalne dla naszej strategii biznesowej, koncentrując się na bezpiecznych, przejrzystych i efektywnych operacjach. … Gdy Binance rozwija się w Indiach, ma na celu wspieranie odpowiedzialnego wzrostu i przyczynianie się do globalnej ewolucji aktywów cyfrowych, jednocześnie podnosząc standardy lokalnego rynku i zapewniając silniejszą ochronę użytkowników."
Ale najwyraźniej nie płatności GST.
Binance zostało zakazane na Filipinach za działalność bez licencji, a także działało w USA bez zatwierdzenia – decyzja, która kosztowała firmę 10 miliardów dolarów grzywien i kosztów ugód po tym, jak Departament Sprawiedliwości podjął działania przeciwko giełdzie.
Druga co do wysokości suma unikniętego GST na liście Indii przypisywana jest firmie kontrolowanej przez indyjską kryptowalutową firmę WazirX, która zyskała rozgłos w lipcu po tym, jak została okradziona na 230 milionów dolarów w aktywach i wstrzymała swoją działalność po incydencie, który uznano za dzieło północnokoreańskich agentów. Policja w Nowym Delhi niedawno aresztowała mężczyznę, którego uważają za zaangażowanego w domniemany kradzież.
A żeby ta historia ładnie się zamknęła, sprawdź ten poniedziałkowy Xeet od współzałożyciela Binance Changpeng Zhao, który wskazał na post z 2022 roku, w którym zachęcał użytkowników WazirX do przejścia na Binance, ponieważ mógł zablokować portfele indyjskiego podmiotu. To zostało szeroko zinterpretowane jako przewidywanie przez Zhao przyszłych kłopotów w WazirX. ®