#WalletActivityInsights

Czym jest screening portfela?

Screening portfela to proces analizowania adresów portfeli kryptowalutowych w celu oceny ich poziomu ryzyka oraz identyfikacji jakichkolwiek powiązań z nielegalnymi działalnościami lub podmiotami wysokiego ryzyka. Jest to kluczowy element zgodności z przepisami dotyczącymi kryptowalut oraz inteligencji blockchain, pomagając zapewnić, że aktywa cyfrowe nie są wykorzystywane do nielegalnych celów, takich jak pranie pieniędzy, oszustwa czy finansowanie terroryzmu.

Screening portfela wykorzystuje zaawansowaną analizę blockchain do oznaczania podejrzanych adresów i zwiększania przejrzystości w ekosystemie kryptowalut.

‍

Jak działa screening portfela?

Screening portfela polega na badaniu adresów portfeli blockchain w odniesieniu do znanych baz danych podmiotów wysokiego ryzyka lub objętych sankcjami. Proces zazwyczaj obejmuje:

Dopasowanie do bazy danych: Adresy portfeli są porównywane z czarnymi listami, listami obserwacyjnymi i innymi bazami danych prowadzonymi przez organy regulacyjne, organy ścigania i prywatne organizacje.

Analiza behawioralna: Wzorce transakcji są analizowane w celu wykrycia nietypowej aktywności, takiej jak szybkie transfery, transakcje o wysokiej częstotliwości lub użycie mixerów i tumblerów.

Ocena ryzyka: Każdemu portfelowi przypisywana jest ocena ryzyka na podstawie jego aktywności, powiązań oraz wszelkich powiązań z oznaczonymi podmiotami.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Zaawansowane narzędzia ciągle monitorują aktywność portfela, aby wykrywać jakiekolwiek zmiany w zachowaniu lub nowe powiązania z nielegalnymi działalnościami.