Międzynarodowa sieć przestępcza została właśnie zdemaskowana, gdy wykorzystywała skradzione kryptowaluty do życia w luksusie: wynajmowanie willi w Miami, latanie prywatnymi samolotami, wydawanie pieniędzy w klubach nocnych oraz ukrywanie pieniędzy w... pluszakach.
Departament Sprawiedliwości USA (#DOJ ) właśnie oskarżył 12 nowych osób, podnosząc łączną liczbę oskarżonych do 13 w sprawie wielkiej afery oszustwa internetowego, z łączną kwotą skradzionych kryptowalut wynoszącą aż 263 miliony USD. Większość oskarżonych ma od 18 do 21 lat, a niektórzy znani są tylko z pseudonimów online.
Od gracza do hakera: Wyrafinowany plan trwający niemal 2 lata
Zgodnie z aktem oskarżenia, ta grupa przestępcza działała od października 2023 do marca 2025, początkowo łącząc się za pośrednictwem platform gier online. Następnie każdy z członków przyjął określoną rolę:
Hakerzy włamali się do danych
Osoba podszywająca się pod pracownika wsparcia w celu oszukania ofiary
Osoba piorąca pieniądze przez kryptowaluty
Włamywacz do domu w celu kradzieży portfela sprzętowego (hardware wallet)
Przykładem jest Marlon Ferro (19 lat), oskarżony o bezpośrednie włamanie do domu w Nowym Meksyku, aby ukraść portfel kryptowalutowy w lipcu 2024 roku.
Pranie pieniędzy w stylu „kreatywnym”: od firmy przykrywki do pluszowych zabawek
Ta grupa używała wszelkiego rodzaju metod do prania pieniędzy z kryptowalut, w tym:
Miksery (mixers)
Peel chains
VPN i firma przykrywka
Przesyłanie gotówki ukrytej w pluszowych zabawkach Squishmallows – popularnej marce miękkich zabawek.
Kwota wydana przez tę grupę na luksusowe rzeczy:
Co najmniej 28 supersamochodów – niektóre warte do 3,8 miliona USD
Wynajem prywatnego odrzutowca
Imprezy w klubach nocnych z rachunkiem na setki tysięcy USD
Prezent dla dziewczyny: torebka Hermes
Wynajem luksusowej willi w Los Angeles, Miami i Hamptons
Co ciekawe, jeden z głównych podejrzanych – Malone Lam (20 lat) – rzekomo nadal kierował działalnością przestępczą, mimo że był w areszcie przed rozprawą, i nakazał bliskim przynieść luksusowe rzeczy dla swojej dziewczyny.
Stan przestępczości internetowej i oszustw kryptowalut wzrósł gwałtownie
Incydent miał miejsce w kontekście rosnącej przestępczości internetowej w USA:
W 2024 roku FBI zgłosiło straty w wysokości 16,6 miliarda USD z powodu przestępczości internetowej, co stanowi wzrost o 33% w porównaniu do roku poprzedniego.
Oszustwa związane z kryptowalutami stanowią dużą część:
149.686 zgłoszeń,
Ponad 9,3 miliarda USD zostało zdobyte, co stanowi wzrost o 66% w porównaniu do roku 2023.
Zarzuty w tej sprawie obejmują:
Spisek przestępczy zgodnie z prawem #RICO (przestępczość zorganizowana)
Spisek prania brudnych pieniędzy
Oszustwo internetowe
Zniszczenie dowodów
Kontakt z użytkownikami Binance i rynkiem kryptowalut
Ta sprawa jest silnym ostrzeżeniem dla zarówno inwestorów indywidualnych, jak i organizacji, szczególnie dla użytkowników na giełdach takich jak Binance. Oszustwa stają się coraz bardziej wyrafinowane, od podszywania się pod wsparcie klienta po hackowanie danych osobowych.
Aby ograniczyć ryzyko, użytkownicy powinni:
Nie dziel się informacjami o portfelu lub kodem OTP z nikim
Korzystaj z portfela sprzętowego, zabezpieczonego wieloma warstwami
Zawsze dokładnie weryfikuj połączenia telefoniczne lub e-maile od "wsparcia technicznego"
Ostrzeżenie o ryzyku:
Rynek kryptowalut jest pełen potencjału, ale również wiąże się z dużym ryzykiem, w tym atakami internetowymi i wyrafinowanymi oszustwami. Użytkownicy muszą być ostrożni, nie pozwolić, aby chciwość zasłoniła ich zdrowy rozsądek, i zawsze utrzymywać wysoki poziom czujności podczas inwestowania lub handlu aktywami cyfrowymi.