W miarę rozwoju technologii blockchain, kryptowaluty są szeroko stosowane na całym świecie, ale są także wykorzystywane przez przestępców do oszustw, prania pieniędzy, nielegalnych zbiórek funduszy i innych działalności przestępczych. Organy ścigania napotykają wiele wyzwań prawnych, technicznych i związanych z egzekwowaniem przepisów w zakresie kryptowalut. W szczególności, ze względu na wysoką płynność, dużą zmienność wartości i trudności w przechowywaniu kryptowalut, organy ścigania często muszą szybko podejmować działania po zajęciu kryptowalut. Artykuł ten bada główne trudności, z jakimi borykają się organy ścigania w sprawach dotyczących kryptowalut, oraz przedstawia najlepsze praktyki zgodne z prawem.

01 Główne trudności w przetwarzaniu spraw z zakresu kryptowalut przez organy ścigania

1. Trudności w ustaleniu kwalifikacji sprawy i zastosowaniu przepisów prawnych

Obecnie regulacje prawne w Chinach dotyczące kryptowalut są nieustannie aktualizowane, ale wciąż brakuje specyficznego penalizowania przepisów prawnych. Organy ścigania, prowadząc dochodzenia, zazwyczaj oparte są na przestępstwie oszustwa, nielegalnego prowadzenia działalności, organizowania piramid finansowych, prania pieniędzy itd., ale konkretne sprawy mogą obejmować wiele przestępstw, co utrudnia kwalifikację.

2. Anonimowość transakcji i trudności w śledzeniu

Transakcje kryptowalutowe opierają się na technologii blockchain, a transfery są realizowane w sposób zdecentralizowany, niektóre rodzaje kryptowalut (jak Monero, Zcash) mają także cechy anonimowości, co zwiększa trudności w śledzeniu funduszy. Ponadto przestępcy wykorzystują portfele przeskokowe, wielokrotne adresy transferowe, usługi mieszania (Tornado Cash) itp., aby ukryć kierunek przepływu funduszy, co dodatkowo zwiększa trudności w dochodzeniach organów ścigania.

3. Duże trudności w zajmowaniu funduszy

Podejrzani ukrywają aktywa, przechowując kryptowaluty w portfelach. W trakcie dochodzenia organy ścigania często mają trudności z uzyskaniem fraz mnemonicznych lub kluczy prywatnych, co uniemożliwia im bezpośrednie zajęcie odpowiednich portfeli. Ponadto, klucze prywatne niektórych ukrytych adresów mogą być w posiadaniu wielu podejrzanych, co sprawia, że nawet w przypadku odkrycia środków, skuteczne ich zajęcie wciąż stanowi ogromne wyzwanie.

4. Wiele wyzwań związanych z zamrożeniem funduszy

W przypadku braku możliwości bezpośredniego zajęcia aktywów za pomocą klucza prywatnego, zamrożenie funduszy staje się bardziej wykonalnym środkiem. Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych kont bankowych, organy ścigania nie mogą bezpośrednio zamrażać zaangażowanej w sprawę kryptowaluty przez bank, lecz muszą polegać na współpracy giełd lub wydawców stablecoinów (np. Tether, Circle) w celu zamrożenia. Wymaga to nie tylko dostarczenia prawnych dokumentów zgodnych z przepisami, ale także głębokiego zrozumienia technologii blockchain i jej precyzyjnego zastosowania, aby zapewnić skuteczność działań zamrożeniowych.

5. Niedobór zgodnych kanałów przetwarzania sądowego

Na etapie przetwarzania sądowego brakuje jednorodnych przepisów dotyczących legalnego i zgodnego z prawem przetwarzania zamrożonych kryptowalut. Nawet jeśli organy ścigania skutecznie zamrożą kryptowaluty pochodzące z przestępstw, dalsze procesy zgodnego przekształcania (takie jak sprzedaż, licytacja) oraz zwrot ofiarom wciąż wiążą się z wieloma niepewnościami. Ze względu na cechy kryptowalut, takie jak wysoka płynność, kluczowe jest oparcie się na kompletnym, zgodnym i wykonalnym rozwiązaniu przetwarzania kryptowalut, aby zwiększyć efektywność przetwarzania aktywów w sprawach dotyczących kryptowalut.

02 Zalecenia dotyczące przepisów prawnych dotyczących przetwarzania kryptowalut

Aby w maksymalnym stopniu zachować wartość aktywów zaangażowanych w sprawę, organy ścigania zazwyczaj muszą jak najszybciej uruchomić procedury przetwarzania w ramach dozwolonych przez prawo, aby zapewnić, że kryptowaluty mogą być odpowiednio zrealizowane lub przetworzone w odpowiednich warunkach rynkowych.

(Opinie w sprawie dalszego uregulowania przetwarzania aktywów zaangażowanych w postępowania karne)

Opinie te jasno wskazują, że w przypadku określonych aktywów zaangażowanych w sprawę, zwłaszcza tych, które charakteryzują się trudnymi warunkami przechowywania oraz dużymi wahaniami cen, organy ścigania mogą przeprowadzać wstępne przetwarzanie zgodnie z prawem. W szczególności, w kontekście zarządzania aktywami o wysokim ryzyku, takimi jak kryptowaluty, ten przepis dostarcza organom ścigania elastycznego podstawy prawnej do działania.

(Przepisy dotyczące procedur postępowania w sprawach karnych przez organy ścigania)

Przepisy te dają jasne wskazówki dotyczące postępowania z aktywami zaangażowanymi w sprawę, wskazując, że w przypadku trudności w zarządzaniu aktywami i zbyt wysokich kosztów przechowywania, organy ścigania mogą przeprowadzić wstępne przetwarzanie w ramach legalnych procedur.

(Zasady zarządzania skonfiskowanymi dobrami)

Chociaż głównie koncentruje się na zarządzaniu skonfiskowanymi dobrami, obejmuje również aktywa o dużych wahaniach cen rynkowych, trudnych do przechowywania lub zbyt kosztownych, które można wcześniej przetwarzać zgodnie z prawem.

(Przepisy dotyczące zarządzania dobrami zaangażowanymi w sprawy przez organy ścigania)

Regulacja ta dodatkowo wzmacnia mechanizm zarządzania dobrami zaangażowanymi w sprawę, jasno wskazując, że gdy dobra te mają wysoką płynność lub koszty zarządzania są zbyt wysokie, należy niezwłocznie podjąć działania wstępne.

Te przepisy w pełni odzwierciedlają stanowisko i determinację przepisów prawnych do wcześniejszego przetwarzania aktywów zaangażowanych w sprawę, które charakteryzują się dużymi wahaniami cen, trudnościami w przechowywaniu i zbyt wysokimi kosztami przechowywania.

03 Najlepsze praktyki organów ścigania w zakresie przetwarzania spraw dotyczących kryptowalut

Biorąc pod uwagę powyższe trudności w przetwarzaniu spraw, jak można zwiększyć rozwój technologii blockchain oraz zdolności śledzenia na łańcuchu, jak przeprowadzać zgodne z prawem przetwarzanie i poprawić efektywność postępowania. BitJungle został założony w 2018 roku i głęboko angażuje się w obszarze bezpieczeństwa blockchain, koncentrując się na śledzeniu blockchain i zgodnym przetwarzaniu aktywów.

Opracowany przez nas system Zhongkui łączy analizę big data, uczenie maszynowe oraz technologię krzyżowej weryfikacji wielu łańcuchów, co pozwala na efektywne i precyzyjne śledzenie aktywów blockchain. Poprzez badanie krajowych i zagranicznych polityk regulacyjnych, BitJungle stworzyło legalne i zgodne z przepisami kanały przetwarzania kryptowalut, zapewniając efektywne wykonanie pełnego procesu, od śledzenia na łańcuchu, identyfikacji ryzyka po ostateczne zgodne z przepisami zarządzanie aktywami, co przyczynia się do poprawy efektywności postępowania oraz dostarcza profesjonalne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa blockchain dla branży.

BitJungle skupia się na następujących zaletach w zakresie przetwarzania kryptowalut:

1. BitJungle jako partner licencjonowanej giełdy w Hongkongu ściśle przestrzega międzynarodowych standardów regulacyjnych, przepisów prawa chińskiego oraz przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, zapewniając, że wszystkie operacje są zgodne i bezpieczne.

2. Dzięki bogatemu doświadczeniu w rozwiązywaniu spraw, samodzielnie opracowany system danych Zhongkui oferuje wielowymiarowe możliwości analizy funduszy blockchain, znacznie obniżając próg analityczny dla pracowników ścigania. Obecnie system ten jest wykorzystywany w wielu miejscowych organach ścigania, zapewniając silne wsparcie techniczne dla działań egzekwujących.

3. Głęboko angażując się w obszarze bezpieczeństwa blockchain, mamy silne zdolności w rozwiązywaniu skomplikowanych spraw z zakresu blockchain, co pozwala na skuteczne przetwarzanie międzynarodowych aktywów, przełamywanie kluczowych wskazówek oraz pozyskiwanie dowodów. Nasza grupa ds. działalności publicznej może zapewnić wsparcie w analizie spraw na miejscu, z sukcesem wspierając organy ścigania w rozwiązywaniu wielu poważnych spraw, w tym spraw nadzorowanych przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, oraz poprzez system Zhongkui umożliwia organom ścigania realizację całego procesu od 0 do 1 w sprawach z zakresu blockchain.

4. W międzyczasie wprowadza się system kaucji, aby zapewnić absolutne bezpieczeństwo aktywów, które organy ścigania muszą przetworzyć, co pozwala na jednorazowe zabezpieczenie transakcji przetwarzania aktywów na poziomie dziesiątek milionów, co wspiera podniesienie zdolności zarządzania bezpieczeństwem funduszy.

5. BitJungle nieustannie dąży do stworzenia rozwiązań zgodnych z przepisami, które są w pełni śledzone, możliwe do audytu i mogą wspierać organy ścigania oraz zapewniać bezpieczeństwo finansowe.

Na koniec

W miarę wzrostu liczby spraw dotyczących kryptowalut, organy ścigania stają przed wieloma trudnościami związanymi z zastosowaniem przepisów prawnych, śledzeniem funduszy, przetwarzaniem aktywów i międzynarodową współpracą. Aby zwiększyć efektywność rozwiązywania spraw dotyczących blockchaina, konieczne jest ciągłe doskonalenie przepisów prawnych oraz korzystanie z technologii lidera na rynku bezpieczeństwa Web3, BitJungle. W oparciu o system big data „Zhongkui” należy zwiększyć zdolności śledzenia na łańcuchu i analizy funduszy, aby skuteczniej prowadzić dochodzenia i korzystać z rozwiązania BitJungle w zakresie przetwarzania kryptowalut, aby zapewnić legalne, zgodne i bezpieczne przetwarzanie zaangażowanych kryptowalut.