Telegram zamyka rynek oszustw kryptograficznych Huione o wartości 27 miliardów dolarów, ale rywale wzrastają o 400%, gdy Tudou Guarantee wchłania kryminalną bazę użytkowników w ciągu kilku tygodni.
Zamknięcie Telegramu Huione Guarantee, największego nielegalnego rynku w historii, z ponad 27 miliardami dolarów w transakcjach, paradoksalnie wzmocniło rynek czarny, gdy rywalizujące platformy doświadczyły 400% wzrostu wolumenu i szybko wchłonęły kryminalną bazę użytkowników.
Po dochodzeniu firmy analitycznej blockchain Elliptic, Telegram zablokował tysiące kanałów i kont powiązanych z Huione 13 maja 2025 roku.
Jednakże, platforma następcy, Tudou Guarantee, natychmiast przejęła wygasłą działalność kryminalną, przetwarzając równe wolumeny w ciągu tygodni po zamknięciu.
Eliptyczna ścieżka nad 30 wysoko aktywnymi rynkami gwarancyjnymi w Azji Południowo-Wschodniej, które nadal ułatwiają pranie pieniędzy, handel skradzionymi danymi i infrastrukturę oszustw "pig butchering".
Efekt Hydra: Jak Huione mnoży się pod presją
Rynek Huione o wartości 27 miliardów dolarów działał jako wyspecjalizowany ekosystem kryminalny, oferując wszystko, od fałszywych dokumentów i skradzionych danych osobowych po usługi prania pieniędzy i intimidację na zlecenie przez zaszyfrowaną infrastrukturę Telegramu.
Zasięg platformy wykraczał daleko poza proste przestępstwa finansowe, z powiązaniami do operacji handlu ludźmi ukrytych jako legalne firmy IT w Kambodży, Laosie i Mjanmie, gdzie ofiary były zmuszane do wykonywania oszustw romantycznych i oszustw kryptowalutowych pod stałą kontrolą.
Huione był powiązany z rządzącą elitą Kambodży i jego rolą w praniu dochodów dla grupy Lazarus z Korei Północnej. Uczyniło to z niego główny cel dla FinCEN amerykańskiego Skarbu, który w maju 2025 roku uznał całą grupę Huione za zagrożenie prania pieniędzy.
Przedsiębiorstwo przestępcze strategicznie nabyło 30% udziałów w Tudou Guarantee w grudniu 2024 roku, skutecznie zapewniając ciągłość operacyjną, zanim działania egzekwujące się zmaterializowały.
To planowanie umożliwiło płynne przeniesienie setek tysięcy użytkowników. Wolumeny transakcji Tudou wzrosły z znikomego poziomu do ponad 300 000 do 15 czerwca.
Tacy sami sprzedawcy, którzy wcześniej działali przez Huione, natychmiast nawiązali działalność na Tudou, oferując identyczne usługi, w tym skradzione dane, możliwości prania pieniędzy oraz specjalistyczne narzędzia do oszustw "pig butchering" skierowanych do zachodnich ofiar.
Poza dominacją Tudou, wiele mniejszych platform doświadczyło wykładniczego wzrostu, gdy ekosystem kryminalny fragmentował się i dywersyfikował.
Według Elliptic, rynek Shuangying widział liczby użytkowników potrojone z 40 000 do 110 000 transakcji, a Fully Light rozszerzył się z 20 000 do ponad 80 000 transakcji.
Te platformy korzystają z szyfrowania Telegramu do komunikacji i kompleksowych operacji biznesowych, w tym zarządzania reputacją, realizacji zamówień i rozwiązywania sporów między dostawcami a klientami.
Stosują również stablecoin USDT Tether jako główny środek wymiany, co zapewnia tym przestępcom stabilność wyrażoną w dolarach, unikając tradycyjnych systemów bankowych.
ONZ szacuje, że działalność kryminalna oparta na Telegramie generuje rocznie do 36,5 miliarda dolarów poprzez oszustwa, pranie pieniędzy i sprzedaż skradzionych danych.
Trwające wyzwania egzekwowania w zaszyfrowanej gospodarce kryminalnej Telegramu
Pomimo współpracy Telegramu w usuwaniu tysięcy kanałów i blokowaniu powiązanych kont, badania Chainalysis ujawniły, że podstawowa infrastruktura przetwarzania kryptowalut Huione pozostała operacyjna, co potwierdził również Elliptic.
Platforma po prostu migruje do nowych domen i cicho wznawia obecność Telegramu w ciągu kilku tygodni od widocznego zamknięcia.
Ta odporność wynika ze złożonej architektury platformy, która oddziela publiczne struktury marketingowe od podstawowych systemów przetwarzania finansowego. Umożliwia to kontynuację działalności kryminalnej, nawet gdy ich najbardziej widoczne komponenty napotykają zakłócenia.
Ograniczony wpływ działań egzekwujących staje się szczególnie widoczny, gdy bada się szerszy ekosystem kryminalny, który Huione umożliwił, w tym zmuszanie ofiar handlu ludźmi do udziału w operacjach oszustw kryptowalutowych w azjatyckich kompleksach, gdzie legalni poszukiwacze pracy są wciągani w fałszywe oferty IT, zanim zostaną zatrzymani przeciw swojej woli i zmuszeni do wykonywania oszukańczych schematów.
Te operacje fizyczne, często ukryte jako centra obsługi klienta, tworzą hybrydowy model przestępczy, który łączy cyfrowe przestępczości finansowe z tradycyjnym handlem ludźmi, co czyni kompleksowe egzekwowanie znacznie bardziej skomplikowanym, ponieważ wymaga koordynacji w różnych jurysdykcjach i kategoriach przestępstw.
Podczas gdy Telegram zaczął reagować na presję, usuwając niektóre funkcje i aktualizując polityki treści, podstawowe możliwości szyfrowanej komunikacji platformy pozostają atrakcyjne dla przestępców, którzy wykorzystują legalne zabezpieczenia prywatności technologii do prowadzenia wyspecjalizowanych ekosystemów rynkowych.
Wyzwanie dla regulatorów polega na tym, aby zwalczać przestępcze nadużycia bez podważania praw do prywatności i bezpieczeństwa komunikacji, które czynią zaszyfrowane platformy cennymi dla legalnych użytkowników na całym świecie.
Dyrektor generalny Telegramu, Pavel Durov, również prowadzi tę walkę z regulatorami. Został ostatnio aresztowany i zwolniony za kaucją, ale nadzór trwa.
Doceniam pracę 👍 OBSERWUJ BeMaster BuySmart 🚀 ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ $$$$$ 🤩 BĄDŹ MISTRZEM KUPUJ MĄDRZE 🤩