🚨 UJAWNIONE: Rosyjski obywatel wyprał 530 mln USD w kryptowalutach, omijając sankcje!

Zdemaskowano ogromną operację finansów nielegalnych! Iurii Gugnin, rosyjski obywatel, stoi w obliczu 22 zarzutów karnych za rzekome zorganizowanie schematu prania pieniędzy o wartości pół miliarda dolarów przy użyciu kryptowalut, głównie Tether (USDT), aby wspierać sankcjonowane rosyjskie podmioty i oszukiwać amerykańskie banki. To nie jest tylko lokalny oszustwo; to bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, pokazujące, jak aktywa cyfrowe mogą być wykorzystywane jako broń do omijania kluczowych sankcji.

Gugnin, poprzez swoje firmy kryptowalutowe Evita Investments i Evita Pay, rzekomo zbudował "ukryty rurociąg", który przelał ponad 530 milionów dolarów przez amerykański system finansowy między czerwcem 2023 a styczniem 2025. Jego klienci, często powiązani z bankami rosyjskimi znajdującymi się na czarnej liście, takimi jak Sberbank, VTB, Sovcombank i Tinkoff, korzystali z jego usług do przekształcania kryptowalut w dolary amerykańskie, zaciemniając prawdziwe pochodzenie funduszy.

Schemat był pełen oszustw: Gugnin rzekomo fałszował dokumenty zgodności, "wymazywał" dane rosyjskich klientów na fakturach i działał bez odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), nie składając wymaganych Raportów o Podejrzanej Aktywności (SAR) zgodnie z Ustawą o Tajemnicy Bankowej (BSA). To pozwoliło rosyjskim podmiotom nielegalnie nabywać wrażliwe technologie amerykańskie, w tym serwery i komponenty dla rosyjskiej agencji nuklearnej państwowej, Rosatom.

FBI nawet znalazło obciążające dowody na świadomość winy Gugina, z zapytaniami wyszukiwania takimi jak "jak sprawdzić, czy toczy się przeciwko tobie śledztwo" oraz "kary za pranie pieniędzy w USA." Grozi mu do 30 lat więzienia za każdy zarzut oszustwa bankowego, co sygnalizuje surowe działania przeciwko nielegalnym finansom wspieranym przez kryptowaluty.

Śledź @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder po więcej! #Russia #Fraud #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #News