Amerykański sąd federalny skazał kluczową postać stojącą za globalnym oszustwem inwestycyjnym w kryptowaluty na 20 lat więzienia, kończąc jedno z największych postępowań w sprawie oszustw kryptograficznych związanych z tzw. schematami „rzeźni świń”.
Podsumowanie
Amerykański sąd skazał mistrza oszustw kryptograficznych na 20 lat więzienia za globalne oszustwo o wartości 73 milionów dolarów
Oskarżony uciekł przed nadzorem USA i został skazany zaocznie
Schemat używał fałszywych platform kryptograficznych i firm-wydmuszek do prania pieniędzy
Operacja oszukała ofiary na ponad 73 miliony dolarów, głównie poprzez fałszywe platformy handlowe i oszustwa online.
Zbieg skazany zaocznie
Pozwany, Daren Li, został skazany w Centralnym Okręgu Kalifornii, mimo że w chwili wyrokowania był zbiegiem. Li, podwójny obywatel Chin oraz Saint Kitts i Nevis, usunął swój elektroniczny monitor kostkowy i uciekł spod nadzoru USA pod koniec 2025 roku.
Możesz również polubić: http://Bitmine ETH holdings hit 4.3M as firm buys $83M Ethereum in a day
Amerykańskie władze powiedziały, że trwają wysiłki mające na celu zlokalizowanie go i przywrócenie do odbycia kary.
Li przyznał się do winy w listopadzie 2024 roku do spisku w celu popełnienia prania pieniędzy, uznając swoją rolę w przenoszeniu dochodów z oszustw generowanych przez zagraniczne centra oszustw działające głównie z Kambodży.
Wewnątrz oszustwa kryptograficznego o wartości 73 milionów dolarów
Według prokuratorów, oszustwo opierało się na nieproszonych działaniach w mediach społecznościowych, fałszywych platformach inwestycyjnych w kryptowaluty oraz podszywających się stronach internetowych mających na celu imitowanie legalnych usług handlowych.
Ofiary były stopniowo manipulowane do wysyłania funduszy po zbudowaniu zaufania poprzez sfałszowane relacje osobiste lub zawodowe.
Gdy fundusze zostały pozyskane, Li i jego wspólnicy przelali pieniądze przez firmy-słupy i konta bankowe w USA, zanim przekształcili je w kryptowalutę. Co najmniej 59,8 miliona dolarów w funduszach ofiar przepłynęło przez konta w USA w ramach operacji prania pieniędzy.
Osiem osób współspiskujących już przyznało się do winy w powiązanych sprawach. Departament Sprawiedliwości powiedział, że Li jest pierwszą osobą bezpośrednio zaangażowaną w otrzymywanie skradzionych dochodów, która została skazana, podkreślając szerszy nacisk na rozbicie międzynarodowych sieci oszustw kryptograficznych i pociągnięcie organizatorów do odpowiedzialności.
Czytaj więcej: Giełda kryptowalut Backpack zbliża się do statusu jednorożca, gdy dyrektor generalny przedstawia strategię tokenów.