Amerykański sąd federalny skazał dyrektora generalnego firmy zajmującej się handlem kryptowalutami i marketingiem wielopoziomowym na 20 lat więzienia za zorganizowanie ogromnego schematu Ponziego opartego na Bitcoinie, który oszukał dziesiątki tysięcy inwestorów na całym świecie.

Podsumowanie

  • Ramil Ventura Palafox, CEO Praetorian Group International, został skazany na 20 lat więzienia za prowadzenie schematu Ponziego Bitcoin o wartości 200 milionów dolarów.

  • Prokuratorzy powiedzieli, że schemat oszukał ponad 90 000 inwestorów na całym świecie, obiecując codzienne zyski do 3% dzięki rzekomemu handlowi kryptowalutami.

  • Departament Sprawiedliwości USA powiedział, że fundusze inwestorów były wykorzystywane na wydatki osobiste, bez żadnej legitymnej działalności handlowej wspierającej zwroty.

CEO schematu Ponziego Bitcoin skazany na 20 lat

Ramil Ventura Palafox, 61, były dyrektor generalny i przewodniczący Praetorian Group International (PGI), otrzymał wyrok w czwartek po skazaniu za wiele federalnych zarzutów, w tym oszustwo elektroniczne i pranie pieniędzy.

Według dokumentów sądowych, Palafox wykorzystał PGI, aby zwabić ponad 90 000 inwestorów do rzekomego programu handlowego Bitcoin (BTC), który obiecywał codzienne zyski w wysokości od 0,5% do 3%.

Możesz także polubić: ETHZilla uruchamia tokenizowane aktywa lotnicze na Ethereum — Co to oznacza dla ceny ETH

Prokuratorzy powiedzieli, że program nigdy nie angażował się w autentyczny handel, zamiast tego zwroty były wypłacane z funduszy nowych inwestorów, klasyczny schemat Ponziego Bitcoin.

Ofiary z całego świata wspólnie zainwestowały ponad 200 milionów dolarów, a udokumentowane straty przekraczają dziesiątki milionów dla wielu osób.

Dokumenty rządowe pokazują, że Palafox dokonał wystawnych zakupów osobistych za pieniądze inwestorów, które podobno obejmowały luksusowe samochody, towary od wysokiej klasy projektantów i nieruchomości. Wcześniejsze raporty w sprawie ujawniły, że miliony zostały przeznaczone na wydatki osobiste zamiast na działalność inwestycyjną, pogarszając straty inwestorów.

„Wydał około 3 miliony dolarów na 20 luksusowych pojazdów, w tym samochody marki Porsche, Lamborghini, McClaren, Ferrari, BMW, Bentley i inne. Palafox wydał około 329 000 dolarów na apartamenty penthouse w luksusowej sieci hoteli i kupił cztery domy w Las Vegas i Los Angeles o wartości przekraczającej 6 milionów dolarów. Palafox wydał kolejne 3 miliony dolarów z pieniędzy inwestorów na zakup odzieży, zegarków, biżuterii i mebli domowych w luksusowych sklepach, w tym Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex i Hermes, wśród innych,” powiedział komunikat DoJ.

Palafox początkowo przyznał się do winy we wrześniu 2025 roku w sprawach o oszustwo i pranie pieniędzy, przyznając się do swojej roli w schemacie Ponziego Bitcoin, który działał między grudniem 2019 a październikiem 2021.

Biuro Polowe FBI w Waszyngtonie i Wydział Śledczy IRS wspierały sprawę, a niektórzy ofiary już otrzymali nakazy odszkodowawcze. Trwają wysiłki mające na celu zlokalizowanie pozostałych aktywów w celu spłaty oszukanych.

Czytaj więcej: Kierownicy Coinbase, Ripple, Solana dołączają do Komitetu Doradczego ds. Innowacji CFTC