Amerykański DOJ (Departament Sprawiedliwości) uzyskał 20-letni wyrok więzienia przeciwko założycielowi rozległego schematu inwestycyjnego w kryptowaluty.
Według prokuratorów, ten schemat oszukał ponad 90 000 inwestorów na całym świecie na kwotę ponad 200 milionów dolarów.
DOJ ujawnia i demontuje system Ponziego Bitcoin o wartości 200 milionów dolarów, gdy założyciel otrzymuje 20-letnią karę więzienia.
W oświadczeniu wydanym w czwartek, DOJ potwierdził, że Ramil Ventura Palafox, 61 lat, został skazany po przyznaniu się do winy w sprawie oszustwa elektronicznego i prania brudnych pieniędzy.
Palafox był założycielem, przewodniczącym i dyrektorem generalnym Praetorian Group International (PGI), firmy zajmującej się marketingiem wielopoziomowym, która twierdziła, że generuje nadzwyczajne zwroty dzięki handlowi Bitcoinem i strategiom związanym z kryptowalutami.
Zgodnie z dokumentami sądowymi, PGI działało od grudnia 2019 roku do października 2021 roku, zbierając ponad 201 milionów dolarów od inwestorów na całym świecie. Firma obiecywała codzienne zwroty od 0,5% do 3%, reklamując je jako zyski z wyrafinowanego arbitrażu Bitcoin i działalności handlowej.
W rzeczywistości śledczy odkryli, że PGI nie prowadziło handlu na skali wymaganej do generowania takich zwrotów. Zamiast tego działało jako klasyczny schemat Ponziego, wykorzystując fundusze od nowych inwestorów do wypłaty wcześniejszym uczestnikom.
Władze powiedziały, że co najmniej 30,2 miliona dolarów zainwestowano w walucie fiducjarnej, obok 8 198 Bitcoinów wycenianych na około 171,5 miliona dolarów w momencie inwestycji.
Potwierdzone straty osiągnęły co najmniej 62,7 miliona dolarów, chociaż prokuratorzy wskazali, że całkowita szkoda finansowa może być znacznie wyższa.
Wystawne życie i sfabrykowane zyski: Jak Palafox ukrył upadek za luksusową fasadą
Aby utrzymać iluzję rentowności, Palafox rzekomo stworzył i kontrolował internetowy portal inwestorski, który wyświetlał sfabrykowane salda kont.
Między 2020 a 2021 rokiem platforma konsekwentnie wprowadzała w błąd w kwestii wyników inwestycyjnych. Fałszywie pokazywała stałe zyski i wzmacniała zaufanie inwestorów, nawet gdy schemat rozkładał się za kulisami.
Dokumenty sądowe szczegółowo opisują, jak Palafox przekierował znaczne kwoty funduszy inwestorów na finansowanie wystawnego stylu życia.
Według prokuratorów, wydał około 3 milionów dolarów na 20 luksusowych pojazdów. Wydał również około 329 000 dolarów na apartamenty w luksusowej sieci hotelowej i zakupił cztery nieruchomości w Las Vegas i Los Angeles o wartości przekraczającej 6 milionów dolarów.
Dodatkowe wydatki obejmowały około 3 milionów dolarów na odzież projektantów, biżuterię, zegarki i meble domowe z luksusowych detalistów.
Prokuratorzy dodatkowo oskarżyli, że Palafox przelał co najmniej 800 000 dolarów w walucie fiducjarnej i 100 Bitcoinów — wówczas wycenianych na około 3,3 miliona dolarów — do członka rodziny.
Schemat zaczął się załamywać w połowie 2021 roku, po tym jak strona PGI przestała działać, a wnioski o wypłaty wzrosły. Chociaż Palafox zrezygnował z pozycji CEO we wrześniu 2021 roku, władze powiedziały, że początkowo zachował kontrolę nad rachunkami firmy.
Prokuratorzy opisali tę sprawę jako jedną z bardziej znaczących schematów Ponziego związanych z kryptowalutami w ostatnich latach. Skazanie oznacza decydujące zakończenie schematu, który prosperował na wyolbrzymionych zyskach z kryptowalut i globalnych sieciach rekrutacyjnych.
Paralela z FTX: Jak PGI odzwierciedliło większy upadek kryptowalut
Pomimo różnic w skali i zaawansowaniu, ta sprawa jest podobna na wiele sposobów do upadku FTX i związanej z nim zaraźliwości. Obie wykorzystały boom na kryptowaluty, obiecując inwestorom nadmierne, nierealistyczne zwroty:
Palafox z codziennymi zyskami z Bitcoinów na poziomie 0,5–3%,
FTX poprzez produkty wymiany o wysokim zwrocie związane z Alameda Research.
Fundusze inwestorów były niewłaściwie wykorzystane na wystawne wydatki osobiste:
Palafox na luksusowych samochodach, nieruchomościach i towarach projektantów
SBF na ryzykownych zakładach Alameda, nieruchomościach i darowiznach politycznych.
Oba schematy stosowały oszukańcze metody, aby utrzymać zaufanie inwestorów:
PGI z fałszywym portalem pokazującym stałe zyski
FTX z ukrytymi zobowiązaniami i zawyżonymi wycenami.
PGI oszukało ponad 90 000 inwestorów, z potwierdzonymi stratami przekraczającymi 62,7 miliona dolarów, podczas gdy FTX dotknął miliony i miliardy znikających funduszy.
Po tym nastąpiły federalne oskarżenia, a Palafox został skazany na 20 lat w lutym 2026 roku, a SBF na 25 lat w 2024 roku.
Wszystko to podkreśla trend wśród złych aktorów w kryptowalutach, ujawniając jednocześnie trwające działania DOJ przeciwko oszustwom związanym z kryptowalutami.