Binance zwolnił co najmniej pięciu członków swojego zespołu ds. dochodzeń w zakresie zgodności, po tym jak wewnętrznie zgłosili ponad 1 miliard dolarów w transakcjach rzekomo powiązanych z irańskimi podmiotami, według Fortune.
Transakcje miały miejsce między marcem 2024 a sierpniem 2025 roku. Jak podano, były one realizowane za pomocą stablecoina USDT Tether na blockchainie Tron.
USDT na Tron: Znany wzór dla Iranu?
Zwolnienia rzekomo rozpoczęły się pod koniec 2025 roku. Kilku zwolnionych pracowników miało doświadczenie w organach ścigania i zajmowało wysokie stanowiska w dochodzeniach.
Fortune doniósł, że przynajmniej czterech dodatkowych starszych pracowników ds. zgodności również odeszło lub zostało usuniętych w ostatnich miesiącach.
Zgłoszone 1 miliard dolarów w przepływach było denominowane w USDT i przeniesione przez sieć Tron. Ta kombinacja wielokrotnie pojawiała się w ostatnich działaniach egzekucyjnych dotyczących sankcji związanych z Iranem.
Na początku tego miesiąca, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA nałożyło sankcje na dwie zarejestrowane w Wielkiej Brytanii giełdy kryptowalut, Zedcex i Zedxion. Twierdzi się, że giełdy przetworzyły prawie 1 miliard dolarów w transakcjach związanych z Irańskim Korpusem Gwardii Rewolucyjnej (IRGC).
Zgodnie z raportami OFAC i analityki blockchain cytowanymi przez TRM Labs i Chainalysis, wiele z tych działań dotyczyło również USDT na Tron.
Osobno, BeinCrypto doniósł w styczniu, że irański bank centralny zgromadził ponad 500 milionów dolarów w USDT w obliczu presji na irańskiego riala. Firma analityczna blockchain Elliptic stwierdziła, że zakupy miały na celu prawdopodobnie zabezpieczenie płynności w twardej walucie poza tradycyjnym systemem bankowym, skutecznie tworząc równoległy rezerwę dolara.
Zebrane razem, te przypadki pokazują, jak stablecoiny—szczególnie USDT—stały się centralne dla finansowych przepływów transgranicznych związanych z Iranem.
Binance publicznie nie potwierdził, że rzekome transakcje związane z Iranem naruszyły przepisy o sankcjach, ani żaden regulator nie ogłosił nowej akcji egzekucyjnej przeciwko firmie w związku z tym raportowaniem.
Jednakże, ten incydent rozgrywa się w szerszym kontekście badań infrastruktury stablecoinów i roli giełd w geopolitycznych reżimach sankcji.