Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na 19 organizacji w Azji Południowo-Wschodniej za oszustwa internetowe
Departament Skarbu USA nałożył sankcje na 19 organizacji w #myanmar i #Campuchia , oskarżając te sieci o oszukiwanie Amerykanów na ponad 10 miliardów USD w roku 2024. To część wysiłków USA mających na celu zlikwidowanie dużych sieci oszustw internetowych, szczególnie takich, które stosują sztuczki "mordowania świń" (pig butchering) z wykorzystaniem pracy przymusowej.
Zagrożenie ze strony centrów oszustw
Według Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), organizacje objęte sankcjami działają w znanych centrach oszustw, takich jak Shwe Kokko w Mjanmie oraz w starych kompleksach kasyn w Sihanoukville w Kambodży. Rekrutują one pracowników mówiących po angielsku do oszustw na fałszywych platformach inwestycyjnych i schematach wyłudzeń. Oszuści często korzystają z stablecoinów, takich jak #USDT , aby szybko przenieść skradzione pieniądze, co utrudnia ich śledzenie.
Skuteczność sankcji
Chociaż sankcje OFAC nie są "srebrnym pociskiem", ponieważ sieci przestępcze mogą zmieniać nazwy i zakładać nowe systemy, to wciąż są bardzo skuteczne w łamaniu najłatwiejszych ścieżek dla oszustów. Gdy centrum prania pieniędzy zostaje objęte sankcjami, giełdy i emitenci stablecoinów muszą zamrozić związane z tym fundusze, co natychmiast przerywa ich działalność. Walka z oszustwami internetowymi wymaga współpracy i nieustannego egzekwowania, aby utrzymać skuteczność.
