Najnowsza aktualizacja kryptowalut 🚀
📌 Amerykańskie sankcje na ponad 100 milionów dolarów w transferach kryptowalut z irańskiej sprzedaży ropy
Rząd USA nałożył sankcje na irańskich finansistów Alirezę Derakhshana i Arasha Estakiego Alivanda, a także na dziesiątki firm w Hongkongu i ZEA, za rzekome zarządzanie ponad 100 milionami dolarów w kryptowalutach pochodzących z irańskiej sprzedaży ropy. Środki te miały być przekazywane przez firmy frontowe i sieci bankowości cieni, aby wspierać rząd i wojsko Iranu.
Najważniejsze wnioski:
Zwiększona regulacyjna kontrola nad tym, jak kryptowaluty mogą być używane do obejścia międzynarodowych sankcji.
Giełdy i pośrednicy mogą odczuwać presję na wzmocnienie protokołów KYC/AML (Poznaj Swojego Klienta / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy).
Użytkownicy powinni być świadomi: angażowanie się w podmioty objęte sankcjami, nawet nieświadomie, może stwarzać ryzyko prawne i finansowe