Indyjski nadzorca finansowy rozpoczął nowe działania przeciwko platformom kryptowalutowym w czwartek 02/10/2025, wydając zawiadomienia do 25 zagranicznych dostawców usług cyfrowych (VDA SP) za niespełnienie wymogów prawa antyprania pieniędzy w kraju
Jednostka Wywiadu Finansowego – Indie (FIU-IND) powiedziała, że firmy świadczyły usługi dla indyjskich użytkowników bez rejestracji na podstawie Ustawy o Zapobieganiu Praniu Pieniędzy (PMLA) z 2002 roku, co jest wymogiem prawnym od marca 2023 roku. Działanie zostało podjęte na podstawie Artykułu 13 Ustawy.
Wśród wymienionych są liczne globalne giełdy, w tym Huione, Paxful, CEX.IO, LBank, BingX, CoinEx, Poloniex, BitMex, BTCC i Remitano. FIU-IND również nakazało tym firmom zablokowanie dostępu do ich stron internetowych i aplikacji mobilnych w Indiach na mocy przepisów Ustawy o technologii informacyjnej z 2000 roku, powołując się na nielegalne operacje.
Zgodnie z komunikatem prasowym, do tej pory 50 dostawców usług VDA zarejestrowało się w FIU-IND, a kilka zagranicznych firm nadal obsługuje indyjskich inwestorów bez zatwierdzenia, trzymając ich poza ramami walki z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
Wszystkie takie dostawcy usług — niezależnie od tego, czy działają z Indii, czy z zagranicy — są zobowiązani do rejestracji jako podmioty raportujące oraz do przestrzegania obowiązków, takich jak prowadzenie rejestrów, monitorowanie transakcji i weryfikacja klientów.
\u003ct-13/\u003e\u003ct-14/\u003e\u003ct-15/\u003e\u003ct-16/\u003e\u003ct-17/\u003e