🇮🇳 Indyjski Urząd Skarbowy Celuje w Offshore'owe Portfele Binance w Ramach Śledztwa w Sprawie Ukrytych Zysków z Kryptowalut
Nowe Delhi — 11 października 2025
Indyjski Departament Podatków Dochodowych uruchomił szeroko zakrojone śledztwo w sprawie ponad 400 osób o wysokiej wartości netto (HNIs), podejrzewanych o ukrywanie swoich zysków z kryptowalut przy użyciu offshore'owych portfeli Binance.
Akcja jest częścią zaostrzonego wysiłku mającego na celu śledzenie niezgłoszonych aktywów cyfrowych i zapewnienie, że zyski z kryptowalut są odpowiednio opodatkowane zgodnie z ewoluującymi regulacjami finansowymi w Indiach.
🔹 Kluczowe Szczegóły
Cel śledztwa: Offshore'owe konta Binance rzekomo używane do ukrywania zysków kapitałowych z transakcji kryptowalutowych między 2022 a 2025 rokiem.
Skala: Ponad 400 osób pod obserwacją, z międzynarodowym śledzeniem danych zainicjowanym poprzez mechanizmy zgodne z FATF.
Szacowana unikanie opodatkowania: Ponad 90 milionów dolarów w niezgłoszonych zyskach powiązanych z offshore'owymi portfelami Binance, według wstępnych raportów.
Współpraca: Indyjskie agencje współpracują z globalnymi giełdami i lokalnymi regulatorami w celu zidentyfikowania śladów własności portfeli.
🔹 Oficjalne Oświadczenie (zgodnie z Economic Times)
> „Obserwujemy stałe nadużywanie zagranicznych portfeli przez krajowych inwestorów do przechowywania nieujawnionych aktywów cyfrowych.
Działania egzekucyjne są w toku.”
— Starszy Urzędnik Departamentu I-T (anonimowy)
🔹 Kontekst Rynkowy i Polityczny
Indie nadal zaostrzają swoje stanowisko w sprawie regulacji kryptowalut.
Podczas gdy 30% stały podatek i 1% TDS pozostają w mocy, władze teraz koncentrują się na śledzeniu przepływów offshore — szczególnie za pośrednictwem dużych globalnych giełd, takich jak Binance.
Eksperci twierdzą, że może to wywołać nowe zasady zgodności dla użytkowników posiadających konta na międzynarodowych giełdach, nawet jeśli te aktywa nie są handlowane lokalnie.
🔹 Dlaczego To Ważne
Oznacza największe jak dotąd śledztwo podatkowe w sprawie kryptowalut w Indiach.
Może prowadzić do zmian w polityce dotyczącej ujawniania portfeli offshore.
Sygnał silniejszej współpracy między globalnymi giełdami a krajowymi organami podatkowymi.
Może wpłynąć na operacje Binance i protokoły KYC w regionie indyjskim.
🧭 Podsumowanie
Kraj Indie
Giełda Binance (Portfele Offshore)
Osoby Pod Obserwacją 400+$
Szacowane Ukryte Zyski $90M+