Onchainowe śledztwo prowadzone przez badacza kryptowalut Eye powiązało tajemniczego wieloryba Hyperliquid, który kontroluje ponad 100 000 $BTC , z Garrettem Jin, byłym dyrektorem generalnym BitForex, teraz nieistniejącej giełdy uwikłanej w skandal oszustwa.

W sobotnim poście na X, onchainowy detektyw zauważył, że główny portfel wieloryba, ereignis.eth, był połączony z inną nazwą ENS, garrettjin.eth, która bezpośrednio prowadzi do zweryfikowanego konta Jina na X (Twitterze), @GarrettBullish.

„Nazwa ENS ereignis.eth („wydarzenie” po niemiecku) potwierdza jego związek z tym portfelem, identyfikując go jako aktora stojącego za dużymi operacjami na Hyperliquid/Hyperunit,” napisał Eye na X.

Aktywność portfela również odpowiadała znanym interesom biznesowym Jina, w tym transferom do umów stakujących i adresów finansowanych przez giełdy, z którymi miał wcześniejsze powiązania, takie jak Huobi (HTX).

Ponadto portfel wieloryba otrzymywał i wysyłał fundusze, które można było prześledzić do adresów związanych z BitForex oraz do depozytów Binance używanych do otwierania masowych transakcji, w tym Bitcoin o wartości 735 milionów dolarów.

krótko.

BitForex oskarżony o oszustwo

Jin kierował BitForex od 2017 do 2020 roku. Giełda została później oskarżona o fałszowanie wolumenów handlowych i oznaczona przez Japońską Agencję Usług Finansowych za działalność bez rejestracji.

W 2024 roku BitForex stracił 57 milionów dolarów z hot walletów, wstrzymał wypłaty i ostatecznie zamknął po tym, jak jego zespół został zatrzymany w Chinach. SFC z Hongkongu później wydał ostrzeżenie o podejrzanym oszustwie, a użytkownicy zgłosili miliony niezrealizowanych funduszy.

Po upadku BitForex, Jin założył kilka przedsięwzięć, w tym WaveLabs VC (2020), TanglePay (2021), IotaBee (2022) i GroupFi (2023). Większość z tych projektów od tego czasu stała się nieaktywnych.

W 2024 roku uruchomił XHash.com, platformę do stakowania Ethereum dla instytucji, której śledczy twierdzą, że mogła być używana do onboardowania podejrzanych funduszy. Po ujawnieniu zarzutów Jin rzekomo usunął XHash ze swojego opisu w mediach społecznościowych, chociaż pozostaje widoczny na jego koncie Telegram.

Nie wszyscy są przekonani

Analityk kryptowalut Quinten François wyraził sceptycyzm wobec twierdzeń łączących wieloryba Hyperliquid z byłym dyrektorem generalnym BitForex, argumentując, że dowody mogą być zbyt wygodne.

„Dlaczego miałbyś mieć nazwę .eth prowadzącą do swojego konta X w portfelu, który bezpośrednio łączy się z portfelami manipulującymi rynkiem i portfelami do innych przestępstw?” napisał na X, dodając, że takie ustawienie „brzmi zbyt prosto, aby mogło być prawdziwe.” #bitforex