Ostatnia sensacja w świecie kryptowalut i finansów wybuchła - szef pewnej grupy przestępczej w Kambodży#陈志 oraz jego zaufani, otworzyli biuro rodzinne w Singapurze, a podobno mogą również korzystać z ulg podatkowych!🤑
📌 Klucz sprawy
Amerykańska prokuratura wskazała, że grupa Prince Holding Group kierowana przez Chen Zhi, jest jedną z największych międzynarodowych organizacji przestępczych w Azji. Podejrzewają ich o działalność poprzez kryptowaluty#洗钱 , o wartości sięgającej dziesiątek miliardów dolarów! Z dokumentów wynika, że sieć przestępcza Chena kontrolowała 1250 telefonów i 76 000 kont na mediach społecznościowych, stosując przymusową pracę w Kambodży na tysiącach ofiar globalnych w tzw. oszustwie „płacenie za świnie” - najpierw namawiają inwestorów do zwiększenia wkładów, a potem znikają z wszystkimi funduszami.
📌 Tajemnice biur rodzinnych w Singapurze
Chen Zhi i jego ważna asystentka Chen Xiuling otworzyli biuro rodzinne w Singapurze - DW Capital Holdings Private Limited, założone w 2018 roku. Mówi się, że to biuro może uzyskać 13-krotne ulgi podatkowe oferowane przez organ regulacyjny, specjalizując się w zarządzaniu pieniędzmi, nieruchomościami, podatkami i zgodnością prawną dla rodzin superbogatych.
Chen Zhi jest założycielem i przewodniczącym, a Chen Xiuling pełni funkcję CFO od 2021 roku. Singapurski organ regulacyjny (MAS) również ogłosił, że prowadzi śledztwo, aby sprawdzić, czy firma naruszyła przepisy regulacyjne Singapuru. DW Capital na razie nie odpowiedziało.
Kiedy ta sprawa wyszła na jaw, wielu ludzi zaczęło zwracać uwagę na Singapur - w końcu w największej sprawie prania pieniędzy kiedykolwiek, ktoś również uzyskał ulgi podatkowe przez biuro rodzinne. Przyjaciele z kręgu kryptowalut muszą być czujni, raj podatkowy może nie być tak bezpieczny.
📌 Związki z Temasek? Sprawy są bardziej skomplikowane
Chen Xiuling była niezależnym dyrektorem w platformie transmisji na żywo 17LIVE, wspieranej przez Temasek. Zrezygnowała 16 października. Zgodnie z odpowiedzią firmy, została polecona do objęcia stanowiska poprzez proces „wejścia na giełdę przez przejęcie”, firma przeprowadziła standardowe due diligence, ale dowiedziała się o jej powiązaniach z Chen Zhi dopiero, gdy media skontaktowały się w celu przeprowadzenia wywiadu. 17LIVE podkreśliło, że firma nigdy nie miała żadnych transakcji z DW Capital, Chen Zhi lub Chen Xiuling, a Temasek nie brał udziału w jej powołaniu.
Jednakże, opinia publiczna jest dość wrażliwa na rolę, jaką Temasek może odgrywać w takich relacjach komercyjnych, zwłaszcza gdy chodzi o transakcje transgraniczne i kryptowaluty.
📌 Mapa inwestycji w nieruchomości
Grupa Princelings wcześniej planowała projekt „REAM CITY” o wartości 16 miliardów dolarów w Sihanoukville w Kambodży, współpracując z singapurskimi firmami. W projekcie uczestniczyła grupa Surbana Jurong, zapewniając usługi planowania, projektowania i inżynierii brzegowej. Firma odpowiedziała, że projekt zakończył się w 2022 roku, nie mają akcji ani nie uczestniczyli w operacjach, a obecnie nie ma współpracy.
Poza tym, Temasek wspiera zarządzanie dwoma hotelami w Kambodży przez The Ascott Ltd., ale nie posiada akcji i przeprowadza due diligence.
Oprócz biura rodzinnego, Chen Zhi również wydał miliony na zakup nieruchomości w Singapurze:
Na Orchard Road, w Gramercy Park, apartament na najwyższym piętrze kosztował 17 milionów SGD (około 13 milionów USD),
Osoba powiązana, Li Tie, zakupiła mieszkanie w 景公寓 na Lin Yincheng za około 18,2 miliona SGD🏢.
📌 Wrażenia z kręgu kryptowalut
Ten incydent ponownie przypomina wszystkim: ścieżki prania pieniędzy w kryptowalutach mogą być bardziej skomplikowane, niż myślisz, nie tylko transakcje na blockchainie, ale także biura rodzinne, zagraniczne nieruchomości i sieci powiązań spółek publicznych mogą stać się kanałami dla szarego przepływu pieniędzy.
Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na grupę Princelings i jej powiązane firmy, a FinCEN usunął grupę汇旺 z amerykańskiego systemu finansowego. Przyjaciele z kręgu kryptowalut powinni być ostrożni, te nieprzejrzyste operacje transgraniczne niosą ze sobą ogromne ryzyko, nawet takie金融中心 jak Singapur są na celowniku.
Polub, udostępnij, obserwuj mnie, zabiorę cię, aby uchwycić więcej trendów rynkowych i wspólnie śledzić wzloty i upadki rynku!
---KONIEC