„Bracie, moja karta została zablokowana podczas wypłaty, co mam zrobić, jeśli policja każe mi przyjść na przesłuchanie?”
Ostatnio mój przyjaciel napotkał problemy — 100000 zł na jego koncie zostało nagle zablokowane! Co gorsza, policja zażądała, aby osobiście przyleciał na przesłuchanie, pokonując ponad 600 kilometrów. Aby nie wywołać nieporozumień, pilnie szukał prawnika, jednak policja stanowczo wymagała, aby osobiście stawił się na miejscu, nie akceptując żadnego pełnomocnika. Dlaczego? Kryją się za tym nieznane pułapki prawne. Przeanalizujmy razem, jak radzić sobie w takich sytuacjach, aby zapewnić maksymalną ochronę swoich funduszy i wolności.
Dlaczego policja wymaga, abyś osobiście złożył zeznania?
Po pierwsze, nie myśl, że "zablokowana karta" oznacza, że popełniłeś przestępstwo. W rzeczywistości zablokowanie funduszy często ma na celu potwierdzenie, czy nieświadomie stałeś się wspólnikiem prania pieniędzy. Szczególnie osoby, które korzystały z kart pierwszego poziomu (związanych z dużymi transakcjami prania pieniędzy), mają znacznie większe prawdopodobieństwo poddania się kontroli przez policję.
Zgodnie z artykułem 210 (kodeksu postępowania karnego), teoretycznie świadek może złożyć zeznania w domu. Jednak w praktyce policjanci, którzy zablokowali twoją kartę, zazwyczaj domagają się osobistego potwierdzenia, dlatego prawnicy nie mogą przebywać w biurze, a policja wymaga twojej osobistej obecności.
Co się stanie, jeśli nie pójdziesz? Czy będą jakieś ryzyka aresztowania?
Wiele osób obawia się, czy pójście na "herbatę" oznacza, że zostaną zabrani? W rzeczywistości tak nie jest. Zablokowana karta nie oznacza przestępstwa, wielu użytkowników giełd napotyka czasami takie problemy w normalnych transakcjach, a po ich rozwiązaniu większość może pomyślnie odblokować kartę. Ale jeśli odmówisz współpracy, a nawet znikniesz, sytuacja stanie się znacznie poważniejsza, może przerodzić się w pościg internetowy, a lotniska i pociągi dużych prędkości mogą zostać zablokowane, a twoje fundusze mogą zostać całkowicie utracone.
Jak można uniknąć, aby "picie herbaty" stało się gorsze?
1️⃣ Nie bądź uparty! Idź, jeśli trzeba, przynieś dowody transakcji
Staw czoła policji, udowodnij swoją niewinność. Przynieś historię transakcji i informacje o portfelu, aby udowodnić legalność źródła funduszy, co może umożliwić pomyślne odblokowanie.
2️⃣ Udawaj nowicjusza, trzymaj się mocno "po raz pierwszy sprzedaję U, nic nie wiem"
Nigdy nie udawaj, że wszystko wiesz, zachowaj dyskrecję, unikaj wszelkich podejrzanych odpowiedzi, aby nie zaostrzyć podejrzeń policji.
3️⃣ Najważniejsze, aby bielizna była czysta, nigdy nie przyznawaj się do znajomości brudnych pieniędzy.
Jeśli nie znasz tła drugiej strony transakcji, stanowczo nie przyznawaj się, zachowaj się jak normalny uczestnik rynku, co będzie dla ciebie bardzo korzystne.
Kluczowe przypomnienie:
Dla użytkowników giełd, zablokowana karta ≠ przestępstwo, zdecydowana większość może pomyślnie odblokować kartę, przedstawiając dowody.
Dla klientów gotówkowych w transakcjach WeChat, sporadyczne przejścia offline są w porządku, ale jeśli transakcje są częste i obroty zbyt duże, policja na pewno zwróci uwagę.
Handlarze OTC szczególnie powinni uważać, gdyż jeśli transakcja przekracza 100000 i karta jest często zablokowywana, istnieje duże prawdopodobieństwo, że policja będzie je ściśle monitorować!
Podsumowanie:
Jeśli stoisz przed podobnym problemem, pamiętaj, aby zachować spokój, aktywnie współpracować z dochodzeniem policji i dostarczyć niezbędne dowody transakcyjne. Choć zablokowanie nie oznacza przestępstwa, brak współpracy z pewnością skomplikuje sprawy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o metodach radzenia sobie z "zablokowaniem konta", "przeszukiwaniu transakcji" i "zgodności on-chain", śledź mnie, razem rozwiążemy te trudne problemy prawne w świecie kryptowalut!#加密市场回调 $ZKC
