Plasma's pierwsza linia obrony to "wielkie transakcje muszą być zarejestrowane", co jest podobne do zasady "1000 paczek suszonej ryby musi być zarejestrowane". Niezależnie od tego, czy przechowujesz USDT, czy przesyłasz USDT, jeśli kwota osiągnie standardy regulacyjne, musisz przejść weryfikację tożsamości (KYC) — przesłać dowód osobisty, przeprowadzić weryfikację biometryczną, aby potwierdzić, że jesteś legalnym użytkownikiem, a nie osobą próbującą prać brudne pieniądze. Kiedyś źli gracze starali się ominąć regulacje, dzieląc transakcje na mniejsze kwoty, ale teraz ten sposób nie działa, właściciele każdej transakcji mogą być precyzyjnie zidentyfikowani.
Jeszcze ważniejsza jest druga linia obrony: "alarm o podejrzanych zamówieniach". Plasma korzysta z najnowocześniejszego narzędzia do monitorowania blockchaina Elliptic, które potrafi rozpoznać takie anomalie jak "anonimowy zakup dużych kwot" czy "częste zmiany kont". To narzędzie śledzi każdy ruch USDT. Niezależnie od tego, czy fundusze pochodzą z adresów związanych z oszustwami lub hazardem, czy ktoś wielokrotnie dzieli przelewy, omijając platformy, alarm natychmiast się uruchomi, a pracownicy w pierwszej kolejności przeprowadzą kontrolę. W trzecim kwartale 2025 roku, Plasma zablokowała 2300 podejrzanych transakcji w jednym kwartale, co było identyczne z zamówieniem od gryzonia, które w zeszłym tygodniu zablokowało "jednorazowy zakup 1000 paczek, ale nie chciało podać imienia", przerywając drogę prania brudnych pieniędzy u źródła.
Te monitorowania nie są "bezsensowne", lecz są zgodne z globalnymi zasadami przeciwdziałania praniu pieniędzy - na przykład wymaganiami "Zasady podróży" FATF, które nakazują, aby duże przelewy musiały dzielić się informacjami o stronach transakcji. Plasma automatycznie zgłasza duże transakcje, pozwalając organom regulacyjnym na pełne śledzenie kierunku przepływu funduszy, tak jak PUPU przekazuje zapisy dużych zamówień do zarządu, aby nie dać złym myszom żadnej możliwości działania.@Plasma #plasma #Plasma $XPL
