KONTIGO - DOSSIER część I
Drodzy obserwatorzy, opieram się wyłącznie na tym, co udało się zweryfikować z publicznych i oficjalnych źródeł i do momentu, w którym pozwolono mi...
Nie wymyślone. Nie zakładam. Nie kłamię. Nie dlatego, że powiedziała mi ciocia Carmen, sąsiadka Maigualida, wujek José, wujek Ramón... Nieee! ten beta mam świeżo zbadany 💯 % przez mnie, dla 🫵
Zadeklarowana tożsamość prawna
Nazwa platformy: Kontigo
Międzynarodowa jednostka operacyjna: Kontigo, Inc. (zgodnie z dokumentami publicznymi)
Reprezentant w Wenezueli: Oha Technology C.A.
Zgłoszony RIF: J-502383301
Zgłoszona działalność: usługi fintech i rozwiązania cyfrowe do zarządzania dolarami cyfrowymi/USDC.
2. Zespół wykonawczy (informacje publicznie zweryfikowane)
• Jesús Castillo — Współzałożyciel / CEO
• Gino Guatavita — Współzałożyciel / Prezydent
• Massimo Di Berardino — CTO
• Camilo Sánchez — Współzałożyciel / COO
W momencie prowadzenia tych badań znalazłem te nazwiska, które pojawiają się w dokumentach publicznych Kontigo, ich whitepaper, korporacyjnym LinkedIn oraz wcześniejszych wywiadach.
3. Pochodzenie projektu (Geneza według Yorton Luces)
• Kontigo powstaje jako neobank cyfrowy z naciskiem na USDC.
• Ich oficjalna narracja: „zapewnić dostęp do międzynarodowych usług finansowych z LATAM”.
• Szybki wzrost 2023–2025, z silną obecnością w Wenezueli.
• Model: kustosz + usługi płatnicze + USDC + dostęp do banków korespondencyjnych w USA.
4. Ramy regulacyjne w #venezuela
• Kontigo wspomina o relacji z SUNACRIP, ale lista publicznie dostępnych licencji SUNACRIP, którą znalazłem, nie jest aktualna (chospechocho).
• Nie ma publicznie dostępnego dokumentu, w którym potwierdziłbym aktualny status autoryzacji.
• Nie mają statusu wenezuelskiego banku; działają jako fintech, który korzysta z lokalnej reprezentacji (Oha Technology C.A.). (Jeszcze bardziej chospechocho).
• Nie znalazłem dowodów na lokalną licencję bankową ani formalny nadzór finansowy w Wenezueli 🤡
5. Wykryte ryzyka
Ryzyko operacyjne
Zawieszenie kont wenezuelskich przez amerykańskiego dostawcę bankowego pokazuje całkowite uzależnienie od osób trzecich (musisz przeczytać to wszystko, ponieważ to, co przynoszę, jest bombą; w części 2 wyjaśnię to zawieszenie i dlaczego zostało wprowadzone).
Ryzyko regulacyjne
Wenezuela to kraj objęty sankcjami (jak już wiadomo, wszystko przez narkogłupota Maburro). Platformy z międzynarodowymi powiązaniami mogą być narażone na presje, blokady lub audyty z innych krajów.
Ryzyko przejrzystości
Nie ma kompletnych dokumentów publicznych rejestru handlowego Oha Technology C.A.
Nie znalazłem ich aktu założycielskiego ani formalnie zarejestrowanej rady dyrektorów.
Ryzyko reputacyjne
Niedawne zawieszenie wzbudziło moje wątpliwości, które potwierdziłem z użytkownikami i mediami.
6. Krytyczne wydarzenie obecne
• Kontigo ogłosiło, że ich amerykański dostawca bankowy zażądał zawieszenia operacji dla użytkowników wenezuelskich. (Wiesz dlaczego? Ja wiem, powiem ci później 🔥🔥)
• Skutek: użytkownicy nie mogą tymczasowo przesuwać swoich funduszy.
• Nie podano dokładnej daty przywrócenia.
• Nie pokazali listu bankowego, dokumentu ani wsparcia, które potwierdzają to, co twierdzą (BARDZO CHOSPECHOCHO).
• Awaria pokazuje strukturalną podatność: nie kontrolują ostatecznej operacyjności.
7. To, co mogłem zweryfikować:
✔ Istnieją założyciele.
✔ Istnieje Kontigo, Inc.
✔ Istnieje firma Oha Technology C.A. zgłoszona w kwestiach prawnych.
✔ Istnieje RIF J-502383301
✔ Zawieszenie zostało ogłoszone przez tę samą platformę.
✔ Wenezuelscy użytkownicy zgłaszają rzeczywiste ograniczenia🤬
8. To, czego NIE udało mi się zweryfikować (z powodu braku dokumentów publicznych)
• Nie znalazłem wyciągu z rejestru handlowego Oha Technology C.A.
• Nie chcieli mi przekazać pełnego numeru rejestru handlowego (TOMO, FOLIO, DATA DOKŁADNA).
• Nie mogłem znaleźć formalnie zarejestrowanej rady dyrektorów w rejestrze.
• Nie znalazłem weryfikowalnego dokumentu cyfrowego dotyczącego ich założenia.
• Nie ma niedawno weryfikowalnego dokumentu publicznego, który potwierdza aktualną licencję SUNACRIP.
• Nie ma opublikowanej umowy ani dowodu banku korespondencyjnego, który zlecił zawieszenie.
Już od tego momentu nie mogłem kontynuować badań, ponieważ napotkałem wiele przeszkód w kontynuacji tego posta. W rzeczywistości nie mogłem go najpierw opublikować, ponieważ było wiele konfliktów i wiem, że pojawią się po tym, jak to zrobię, ale Wenezuela musi znać prawdę i apeluję |ega| o dokończenie tego dochodzenia.
Jeśli jakiś adwokat wenezuelski, szczególnie ktoś związany z Kolegium Adwokatów, ma bezpośredni dostęp do rejestrów handlowych, potrzebujemy jego wsparcia, aby uzupełnić brakującą część dossier:
• Akt założycielski Oha Technology C.A.
• Pełny numer rejestru handlowego
• Zarejestrowana rada dyrektorów.
• Przedmiot działalności
• Jakikolwiek dokument, który potwierdza ich formalną relację z Kontigo, Inc.
• Weryfikacja licencji SUNACRIP lub powiązanych zezwoleń
Jakikolwiek dokument weryfikowalny może być kluczowy do zakończenia dochodzenia.
#venezuela #caracasvenezuela #STATSVOIP #P2PVenezuela #Venezuelacripto $MAV
