Finansowy wywiad jednostki (FIU) Korei Południowej, jednego z największych rynków kryptowalut na świecie, wzmacnia kontrolę nad przestrzeganiem przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Po inspekcjach przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku, regulator przygotowuje się do nałożenia znaczących kar i ograniczeń na wiodące giełdy, w tym Korbit, GOPAX, Bithumb i Coinone. Pierwszym, który znalazł się pod ostrzałem, jest operator Upbit – firma Dunamu, na którą nałożono karę w wysokości 35,2 miliarda wonów (około 24,3 miliona dolarów amerykańskich), dyscyplinarne ostrzeżenie dla CEO oraz trzy miesiące zakazu na nowe depozyty i wypłaty środków.
Sankcje stosowane są na zasadzie "pierwszy zweryfikowany — pierwszy ukarany": inspekcje Korbit (październik 2024), GOPAX (grudzień 2024), Bithumb (marzec 2025) i Coinone (kwiecień 2025). Naruszenia dotyczą niedociągnięć w KYC (Poznaj Swojego Klienta) oraz monitorowania podejrzanych transakcji. Insiderzy oczekują podobnych kar dla pozostałych giełd — od sankcji osobistych po grzywny w setkach miliardów wonów. Większość działań zakończy się do pierwszej połowy 2026 roku, pomimo opóźnień związanych z dodatkowymi kontrolami, na przykład w Bithumb w związku z książką zleceń.
Ta kampania sygnalizuje dążenie Seulu do przyprowadzenia branży kryptowalutowej do standardów bankowych, zwiększając zaufanie inwestorów, ale ryzykując konsolidację rynku. Opóźnienie w wdrożeniu podatku od kryptowalut (planowane od 2025) tylko potęguje presję. Eksperci przewidują, że surowe regulacje mogą stać się modelem dla Azji, stymulując napływ instytucjonalnych funduszy, ale odstraszając drobnych graczy.
Subskrybuj #MiningUpdates , aby nie przegapić najnowszych wiadomości z regulacji kryptowalut!
#SouthKorea #CryptoSanctions #AMLRegulation #CryptoExchanges #Bithumb #Upbit #FIU #BlockchainNews #CryptoCompliance