SPECJALNY RAPORT: SAMA Priorytetyzuje AML/CFT w Ramach Regulacyjnych
Nowy Jork, NY – 13 grudnia 2025 – 8:49 AM EST
🛡️ Pilne wiadomości: Zwiększony nacisk na przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Saudyjska Arabia Monetary Authority ($SAMA$) kładzie ogromny nacisk na integrację solidnych środków przeciwdziałania praniu pieniędzy ($AML$) oraz finansowaniu terroryzmu ($CFT$) w swoją podstawową ramę regulacyjną dla sektora finansowego. Ten skoncentrowany wysiłek jest bezpośrednią odpowiedzią na globalną konieczność przestrzegania i przewyższania międzynarodowych standardów, szczególnie tych ustalonych przez organizacje takie jak Grupa Specjalna ds. Działań Finansowych ($FATF$).
Szybka integracja aktywów cyfrowych i nowych metod płatności wymusiła całkowitą rewizję protokołów zgodności, aby zamknąć potencjalne luki, które mogłyby być wykorzystywane przez nielegalnych aktorów.
Edukacyjny nacisk na standardy zgodności:
Zgodność z FATF: Spełnienie standardów $FATF$ jest niepodważalne dla krajów starających się utrzymać wiarygodność w globalnym systemie finansowym. Praca $SAMA$ koncentruje się na wdrażaniu "Podejścia opartego na ryzyku", które wymaga od instytucji finansowych oceny ich specyficznych ryzyk prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz odpowiedniego przydzielania zasobów.
Konieczność $AML/CFT$: Te środki są kluczowe dla utrzymania integralności i stabilności systemu finansowego. Zapewniają, że środki przepływające przez banki, a coraz częściej przez Dostawców Usług Zasobów Wirtualnych ($VASPs$), są legalne i nie są powiązane z przestępczymi przedsiębiorstwami ani wrogimi aktorami państwowymi. $BNB
Budowanie ram: Obecna praca obejmuje opracowanie kompleksowych przepisów, które nakładają obowiązek zwiększonej należytej staranności, monitorowania transakcji i raportowania podejrzanych działań ($SAR$) dla wszystkich podmiotów finansowych. Ta podstawowa praca jest kluczowa dla umożliwienia kontrolowanej, bezpiecznej innowacji w sektorze technologii finansowej ($FinTech$) Królestwa. $ETH
Ta silna postawa regulacyjna ma na celu stworzenie przejrzystego i bezpiecznego środowiska, co sprawia, że system finansowy kraju jest atrakcyjny dla legalnych międzynarodowych inwestycji.
#AML #CFT #SAMA #FinancialRegulation
