btc

BitMEX to typowy przykład platformy handlowej, która zbiera użytkowników za pomocą wysokolewarowych transakcji bez regulacji oraz toleruje nielegalne transakcje, a ostatecznie została ukarana przez organy regulacyjne za naruszenia.

BitMEX została założona w 2014 roku i oferuje handel kontraktami wiecznymi na kryptowaluty z dźwignią sięgającą 100x, a wahania cen o 1% mogą doprowadzić inwestorów do całkowitych strat. Przez długi czas nie wdrażała procedur KYC (znajomość klienta) i AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy), umożliwiając rejestrację i handel jedynie za pomocą adresu e-mail, co stało się kanałem prania pieniędzy dla terrorystów, hakerów i innych, a nawet zapewniała usługi handlowe użytkownikom z Iranu, którzy byli objęci amerykańskimi sankcjami. Ponadto miały miejsce anomalie, w których w krótkim czasie sprzedano 400 bitcoinów, co doprowadziło do spadku ceny bitcoina na platformie o ponad 85%, a platforma nałożyła ograniczenia na wypłaty dla niektórych kont, powodując ogromne straty dla inwestorów. Platforma twierdzi, że nie obsługuje użytkowników z USA i Wielkiej Brytanii, ale poleganie jedynie na filtracji adresów IP pozwala użytkownikom łatwo omijać te ograniczenia za pomocą VPN, a platforma w rzeczywistości zarabia znaczne zyski na transakcjach użytkowników z USA.

W październiku 2020 roku amerykańska CFTC oskarżyła ją o nielegalne operacje, naruszenie Ustawy o poufności bankowej, a CTO został aresztowany, a były CEO Hayes i inni menedżerowie na pewien czas uciekli. W późniejszym czasie Hayes i inni przyznali się do winy i musieli zapłacić karę w wysokości 10 milionów dolarów, a Hayes został skazany na dwa lata w zawieszeniu, z sześcioma miesiącami aresztu domowego. Platforma osiągnęła również ugodę z amerykańskim Departamentem Skarbu, przyznając, że nie zgłosiła niemal 600 podejrzanych transakcji, które obejmowały ponad 200 milionów dolarów podejrzanych transakcji.

Po ujawnieniu oskarżeń, otwarta pozycja kontraktów na platformie spadła o 11%, a wielu użytkowników wycofało się. Choć później platforma pilnie wprowadziła certyfikację KYC dla wszystkich użytkowników i wprowadziła zespół zgodności do poprawy, jej udział w rynku został znacznie zredukowany przez konkurencję, a wcześniejsze anomalne zachowania rynkowe i nielegalne transakcje sprawiły, że wielu inwestorów na całym świecie poniosło nieodwracalne straty.