Stany Zjednoczone zdobyły #比特币 , Kambodża zdobyła rozwój gospodarczy, Chiny zdobyły #陈志

#Prezydent Holdingu Taizi, dyrektor generalny #陈志 oraz dwóch innych obywateli Chin zostali aresztowani i deportowani do Chin w wtorek

W ostatnich latach oszustwa w Azji Południowo-Wschodniej szybko się rozprzestrzeniły, oszukując ofiary, by wzięły udział w fałszywych inwestycjach. Biuro ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) oszacowało, że straty ofiar oszustw na całym świecie w 2023 roku wyniosły od 18 do 37 miliardów dolarów amerykańskich.

Prokuratura Stanów Zjednoczonych w październiku ubiegłego roku złożyła zarzuty kryminalne wobec Chen Zhi, oskarżając go o prowadzenie międzynarodowego gangu oszustw, wykorzystywanie innych działalności firmy do przemytu pieniędzy, a także tolerowanie i nawet zatwierdzanie stosowania przemocy wobec pracowników. W dokumentach sądowych podkreślono, że Holding Taizi chwalił się, że jego działalność oszustwa przynosi dziennie 30 milionów dolarów amerykańskich zysku.

Wcześniej Departament Skarbu USA i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii wprowadziły sankcje wobec Chen Zhi, a organy ścigające sequestrowały jego majątek, w tym nieruchomość o wartości co najmniej 100 milionów dolarów amerykańskich oraz aktywa kryptowalutowe o wartości około 14 miliardów dolarów amerykańskich.

Ten zorganizowany gang oszustw oszukał co najmniej 250 Amerykanów, a suma szkód wyniosła miliony dolarów, w tym jedna z ofiar straciła 400 tys. dolarów w kryptowalutach. Dane Departamentu Skarbu USA wskazują, że w 2024 roku Amerykanie ponieśli straty na poziomie co najmniej 10 miliardów dolarów amerykańskich z powodu oszustw w Azji Południowo-Wschodniej.

Wielka Brytania zablokowała firmy i majątek Chen Zhi w Wielkiej Brytanii, w tym

dwór o wartości 12 milionów euro

biuro w Londynie o wartości 100 milionów euro