W grudniu w Centralnym Ośrodku II odbył się zjazd, na którym omówiono, czy handel kryptowalutami przez jednostki prywatne stanowi przestępstwo, oraz jak można to określić jako przestępstwo

Prosto mówiąc:

1. W przypadku przestępstw finansowych nie można patrzeć tylko na skutki, ale trzeba brać pod uwagę „czy wiedziałeś o tym, czy nie. Jeśli nie wiedziałeś, to nie jest przestępstwo

2. Przestępstwo finansowe uznaje się za dokonane: jak tylko zacząłeś ukrywać pieniądze, to już przestępstwo jest ukończone, np. jeśli zamieniasz czarną walutę przez mieszaczkę na ETH, to już jest to przestępstwo finansowe

3. Samo posiadanie i handel kryptowalutami przez jednostki prywatne zwykle nie jest uznawane za przestępstwo nielegalnej działalności gospodarczej

Jeśli jesteś „pracownikiem przewożącym” lub sprzedawcą OTC, i wiesz, że ktoś chce zamienić yuany na dolary, a Ty pomagasz mu przekazać pieniądze przez USDT, to to jest wyzwanie kontroli walutowej państwa.

Takie działanie może zostać sklasyfikowane jako „nielegalna wymiana walut”, a jeśli kwota jest duża i sytuacja poważna, może zostać uznane za współudział w przestępstwie nielegalnej działalności gospodarczej