Ekstradycja Chen Zhi do Chin oznacza kluczowy moment w globalnej represji przeciwko przestępstwom finansowym opartym na aktywach cyfrowych. Fundator koncernu Prince Group, oskarżony o prowadzenie jednej z największych światowych sieci oszustw z kryptowalutami, został zwrócony do swojego kraju pochodzenia, aby odpowiadać za przestępstwa związane z nielegalnym wykorzystaniem Bitcoin (BTC).
Ten przypadek nabiera dramatycznych proporcji nie tylko ze względu na zaawansowanie schematu, ale także z powodu rekordowego zabezpieczenia ponad 15 miliardów dolarów w BTC. Operacja podkreśla wzmacnianie współpracy policji międzynarodowej, mimo że ujawniła istotne szpary dyplomatyczne co do tego, kto powinien mieć opiekę nad sequestrowanymi środkami.
Międzynarodowa współpraca i schemat "zabijania świni"
Zatrzymanie Chen Zhi na terytorium Kambodży było wynikiem miesięcy obserwacji i koordynacji między agencjami bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, Chin i różnych państw Azji Południowo-Wschodniej. Proces zakończył się jego wymuszoną transferem, towarzyszoną innymi członkami organizacji zbrojnej.
Badania wykazały, że Zhi kierował z Kambodży ekosystemem oszustw skupiającym się na taktikach "zabijania świni" (pig butchering). Ten sposób wykorzystuje manipulację emocjonalną i nieistniejące obietnice zysków z inwestycji, by oszukać ofiary na całym świecie. Bitcoin był głównym narzędziem służącym do przemieszczania i ukrywania dochodów uzyskanych w ten sposób.
Na skutek skali przestępstwa Departament Sprawiedliwości USA w październiku uruchomił, jak się uważa, największe w swojej historii przedsięwzięcie konfiskaty, skierowane przeciwko wspomnianym 15 miliardom dolarów w aktywach cyfrowych. Oprócz kryptowalut zabezpieczono też luksusowe nieruchomości i inne drogie dobra, co świadczy o rozmiarze finansowym grupy Prince.
Geopolityczny konflikt o posiadanie aktywów
Sprawa wyrosła na kwestię sojuszu technologicznego i finansowego. W listopadzie chińskie organy cyberbezpieczeństwa publicznie oskarżyły Stany Zjednoczone o nieuprawnione przejęcie około 120 000 BTC w 2020 roku, które pierwotnie należały do chińskich górników. Rząd Pekinu sugeruje, że część tych funduszy obecnie znajduje się pod kontrolą amerykańską dzięki śledztwu w sprawie Zhi.
Z kolei Waszyngton stanowi, że zabezpieczone aktywa to wyłącznie wynik prania pieniędzy i oszustw prowadzonych przez Chen Zhi. W miarę trwania impasu Kambodża odmówiła Zhi obywatelstwa przed jego wydalaniem, a dokładne szczegóły oskarżeń, przed którymi zostanie przedstawiony w Chinach, pozostają w tajemnicy.
Ta sytuacja pokazuje, że w miarę dojrzewania rynku kryptowalutowego walka z przestępczością przestanie być wyłącznie sprawą policji, by stać się polem bitwy dyplomatycznej dotyczącą zarządzania skonfiskowanymi cyfrowymi fortunami.
