----Zakład „Tzu-tai” upadł: od najbogatszego człowieka Kambodży do międzynarodowego szukania, tajemniczy sieć wyczyścić kryptowaluty wstrząsa.

Jeśli na ulicach Kambodży zobaczysz kogoś jadącego limuzyną z napisem „Grupa Tzu-tai”, a nawet kogoś pokazującego na zewnątrz sklepu z biżuterią obraz Pabla Picassa, to z dużą pewnością to firma należąca do Chen Zhi.

„Każdy kawałek pieniędzy spadający z nieba byłby własnością Grupy Tzu-tai.

To żartobliwe określenie, jakie kambodżańscy internauci dali tej „monopolistycznej” grupie. Choć brzmi to przesadnie, to również sugeruje, że ta grupa została już głęboko wpleciona w system finansowy, społeczny i polityczny Kambodży.

Jedno, Chen Zhi: od małego miasta w Fujianie do "króla Kambodży".

Chen Zhi, to imię nie jest obce w chińskim świecie blockchain i kryptowalut. Zyskał sławę jako "cudowne dziecko biznesu", zaczynając jako niepozorny administrator sieci, stopniowo zbudował ogromne imperium biznesowe w Kambodży — grupę książąt.

Dane pokazują, że Chen Zhi na początku zajmował się handlem danymi internetowymi, stronami z grami i znajomościami online, a nawet w okresie szczytu gry "Legend of Blood" organizował zespół do budowy "prywatnych serwerów", co zasadziło ziarno do późniejszego oszustwa w sieci.

Według informacji na stronie internetowej zarządzającej funduszem w Singapurze DW Capital, jest on "młodym i utalentowanym liderem biznesowym". Ale w rzeczywistości większość ludzi wie, że to tylko "młody człowiek z Fujianu, który wyjechał za granicę, aby oszukiwać".

Dwa, koniec "imperium przemocy oszustw" w Kambodży.

7 stycznia 2025 roku, według (Kambodżańskiej Gazety), Chen Zhi został aresztowany przez władze Kambodży i wydany z powrotem do Chin, gdzie poddano go dalszym badaniom.

To nie tylko oznacza, że grupa książąt w Kambodży ma za sobą dziesięcioletni "łańcuch przemysłu przestępczego", ale także, że ten, który kiedyś był "niepokonany" w chińskim kręgu przestępczym, w końcu został ujawniony pod presją prawa.

Amerykańska prokuratura już od dawna obserwuje grupę książąt i w październiku 2024 roku postawiła zarzuty przeciwko sieci przestępczej prowadzonej przez Chena Zhi, obejmujące przymusową pracę, oszustwa transgraniczne, hazard internetowy oraz pranie pieniędzy w kryptowalutach.

Akt oskarżenia wprost wskazuje: to imperium zbudowane na cierpieniu innych.

Trzy, ujawnienie sieci prania pieniędzy: bitcoin stał się "schronieniem".

Za upadkiem grupy książąt kryje się tajna sieć prania pieniędzy w kryptowalutach.

(Kambodżańska Gazeta) twierdzi, że grupa Huione jest główną instytucją prania pieniędzy grupy książąt. Grupa ta była kiedyś nazywana "kambodżańskim Alipay", a teraz stała się "przystankiem dla nielegalnych przepływów finansowych".

W związku z grupą książąt, aktywa grupy Huione zostały zamrożone, a firma opublikowała ogłoszenie (o wstrzymaniu wypłat), sugerując, że jej wcześniejsze "działalności" całkowicie się załamały.

Według dochodzenia Ministerstwa Sprawiedliwości USA, grupa książąt transferowała swoje nielegalne dochody za pomocą bitcoina i „wybielała” je, a kwota oszustw sięgała dziesiątek miliardów dolarów, zwłaszcza w przypadku międzynarodowych ofiar oszustw internetowych, co wpędziło cały sektor kryptowalut w burzę medialną.

Cztery, od "rynków europejskich i amerykańskich" do "międzynarodowego aresztu".

Niektórzy mówią: "Jeśli nie robisz interesów w Europie i Stanach Zjednoczonych, nie będziesz miał tak szybkich problemów."

To zdanie ma pewną prawdę. Model grupy książąt w Kambodży, łączący "ziemię, czarną gospodarkę i przemoc", początkowo opierał się na chińskich użytkownikach, których celem byli indywidualni użytkownicy z Chin. Ale w miarę jak Chiny zaostrzały walkę z przestępczością transgraniczną i regulacje kryptowalut stawały się coraz surowsze, grupa ta zaczęła kierować się ku "rynkowi europejskiemu i amerykańskiemu", czyli głównie prowadziła działalność oszukańczą w sieci skierowaną na rynki Europy i Ameryki.

Ten model "wysokiego ryzyka, dużych zysków" stopniowo oddalił ich od początkowego "biznesu krajowego", co w końcu doprowadziło do ataków z wielu stron.

Pięć, kraj już rozpoczął walkę — "grupa książąt" nie jest wymysłem.

W rzeczywistości grupa książąt z Kambodży nie pojawiła się nagle; już w 2020 roku chińska policja zaczęła badać tę grupę.

Zespół zadaniowy powstał 27 maja, aby skupić się na "grupie książąt z Kambodży, zajmującej się dużą transgraniczną przestępczością w zakresie hazardu w sieci", i kontynuować śledzenie ich łańcucha finansowego oraz sieci osobowej.

W 2023 roku sąd w Wangcang w Syczuanie rozpatrywał sprawę nielegalnego hazardu internetowego związanej z grupą książąt, w której kwota zaangażowana wyniosła 5 miliardów juanów, co ujawniło sieć przestępczą tej grupy poza Chinami.

Na koniec: "czarna dziura" ukryta w wszechświecie kryptowalut.

Od "młodego człowieka z małym czołem" z Fujianu do kontrolowania "czarnego imperium" na granicy Kambodży, droga oszustwa Chena Zhi nie była usłana różami, ale to właśnie jego odwaga i zasoby pozwoliły mu się wyróżnić.

A dzisiaj, wraz z jego aresztowaniem i powrotem do kraju, oznacza to, że chińska regulacja kryptowalut oraz transgraniczne działania zwalczające w końcu dały sygnał ostrzegawczy.

Wszyscy widzieliśmy w kręgu kryptowalut te "projekty w stylu Liu Genghong", a także spotkaliśmy się na forach z tymi "ogromnymi operacjami wykraczającymi poza granice kraju".

Jednak często zapomina się o ludziach stojących za tym wszystkim oraz o tym, jak wykorzystują anonimowość i transgraniczność kryptowalut, aby unikać regulacji.

\u003ct-24/\u003e \u003ct-26/\u003e \u003ct-28/\u003e