Skandal roku: zgodnie z nowym dochodzeniem, irańskie struktury wojskowe prawdopodobnie wyeksportowały ponad 1 miliard dolarów w kryptowalutach przez brytyjskie borsy kryptowalut. Ta szokująca informacja wskazuje na wykorzystanie aktywów cyfrowych do obejścia międzynarodowych sankcji oraz finansowania działalności wywołującej niepokój w społeczności światowej.
Śledztwo wskazuje na skomplikowane schematy, które obejmują wykorzystanie wielu kont, mikserów i "słupów" firm do ukrywania źródła pochodzenia środków. Brytyjskie giełdy, które stały się punktami tranzytowymi dla tych operacji, są teraz pod ścisłą kontrolą regulatorów, którym zarzuca się niewystarczającą kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz znajomości swojego klienta (KYC).
Incydent ten stanowi poważne wyzwanie dla reputacji Wielkiej Brytanii jako centrum finansowego i podkreśla globalny problem wykorzystania kryptowalut do działalności nielegalnej. Wzmacnia również presję na rządy i organy regulacyjne na całym świecie w zakresie opracowywania skuteczniejszych mechanizmów śledzenia i kontroli kryptowalut, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa narodowego i geopolityki.
⚡️ Aby być na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami na temat kryptowalut, geopolityki i bezpieczeństwa — subskrybuj @Mining Updates #MiningUpdates !
#IranCrypto #SanctionsEvasion #BritishExchanges #CryptoCrime #AML #KYC #NationalSecurity #Cryptocurrency #BlockchainSecurity #Geopolitics