🚨🇮🇳 Indie uściśnia reguły KYC w kryptowalutach: anonimowość zanika
Nowe przepisy indyjskie dotyczące kryptowalut pozostawiają mało miejsca na działalność anonimową.
Od 12 stycznia FIU wprowadziła znacznie surowsze zasady KYC zgodnie z zasadami PMLA.
Użytkownicy kryptowalut muszą teraz:
Przesłać numer PAN oraz dodatkowy dokument rządowy
Przejść sprawdziany żywej fotokopii (sprawdzenie żywotności), aby zapobiec deepfakom
Zezwolić na geotagowanie, śledzenie IP i przechwytywanie lokalizacji
Przejść weryfikację bankową metodą penny-drop
Zaprezentować dane nadawcy i odbiorcy przy każdej transakcji (zasada Travel Rule)
Wycieczki inwestycyjne (ICOs) zostały oznaczone jako wysokie ryzyko, wymagane jest aktualizowanie danych KYC co 6 miesięcy dla użytkowników o wysokim ryzyku, skanowanie względem globalnych sankcji oraz przechowywanie danych przez 5 lat.
Z powodu już nałożonych ciężkich kar, Indie jasno wyrażają priorytet nad śledzeniem transakcji zamiast anonimowości w celu zapobiegania money laundering, oszustwom oraz przepływom kryptowalut typu hawala.
#IndiaCrypto #CryptoRegulation #KYC #FIU #BlockchainCompliance #CryptoNews #DigitalAssets
