Amerykańskie władze federalne prowadzą śledztwo w sprawie kolejnego przypadku oszustwa związanego z kryptowalutami, w którym wykorzystano fałszywą relację miłosną, tym razem w celu sequestracji aktywów cyfrowych o wartości około 200 000 dolarów amerykańskich. Według prokuratorów, środki te są powiązane z starannie zaplanowanym oszustwem inwestycyjnym prowadzonym w internecie.

Wydział Prokuratora Stanów Zjednoczonych w Massachusetts potwierdził, że 12 stycznia 2026 roku złożył skargę o konfiskatę dotyczącą 200 039,646 USDT, które, jak twierdzą śledczy, zostały uzyskane poprzez manipulacje na platformie internetowej do znajomości. Sprawa jest częścią szerokiego falu tzw. oszustw romantyczno-inwestycyjnych, które w ostatnich latach znacznie wzrosły.

Jak działa schemat: Zaufanie najpierw, pieniądze później

Śledztwo rozpoczęło się w kwietniu ubiegłego roku, gdy agenci federalni rozpoczęli dochodzenie w sprawie mieszkańca Massachusetts, który został celem zaawansowanego oszustwa internetowego. Według Departamentu Sprawiedliwości, operacja poszła według znanej metody „zabijania świni” — schematu, w którym oszustowie powoli budują zaufanie, a następnie wykorzystują ofiarę finansowo.

Oryginalnie ofiarę skontaktowano na aplikacji do znajomości Tinder przez osobę używającą imienia „Nino Martin”. Po nawiązaniu relacji rozmowa została przeniesiona na WhatsApp, gdzie oszust twierdził, że jest profesjonalnym doradcą finansowym. Z czasem ofiarę przekonano, że może zarabiać na handlu kryptowalutami.

Śledząc instrukcje oszusta, ofiara otworzyła konto na platformie handlowej, która okazała się całkowicie fałszywa. Na początku strona wyświetlała przekonujące „zyski”, co wzmacniało iluzję prawdziwości. Jednak gdy ofiara spróbowała wypłacić środki, banki zauważyły podejrzane transakcje i zablokowały kilka kont.

Obchodzenie zabezpieczeń i strata ponad pół miliona dolarów

Po interwencji banku osoby związane z fałszywą platformą skontaktowały się ponownie z ofiarą, podając szczegółowe instrukcje, jak obejść środki bezpieczeństwa i kontynuować przekazywanie środków. Zanim organy prawoochronne lub władze federalne zostały powiadomione, ofiara przekazała około 504 353 dolarów oszustom.

Śledztwo w zakresie blockchainu i działania związane z konfiskatą majątku

Federalni śledczy potem zdołali śledzić część skradzionych środków do konkretnego portfela kryptowalutowego. W czerwcu 2025 roku władze przejęły ten portfel. Najnowsze dokumenty sądowe przedstawiają proces prawny dotyczący obsługi wszelkich sprzecznych pretensji do majątku.

Jeśli żadna strona nie będzie mogła udowodnić prawa prawnego do środków, kryptowaluta stanie się własnością rządu i może zostać ostatecznie zwrócona ofierze.

Część szerszego działania przeciwko oszustwom w kryptowalutach

Prokuratorzy podkreślili, że to nie jest pojedynczy przypadek. W ostatnich miesiącach władze federalne złożyły wiele wniosków o konfiskatę majątku mającego związek z oszustwami inwestycyjnymi i romansowymi, które dotknęły mieszkańców Massachusetts.

Prawo Stanów Zjednoczonych zabrania używania komunikacji elektronicznej w celu oszukiwania osób lub uzyskiwania majątku poprzez fałszywe deklaracje, a także prowadzenia transakcji finansowych mających na celu ukrycie pochodzenia dochodów z przestępstw.

Sprawa dotyczy Prokuratury Stanów Zjednoczonych, biura w Bostonie Federalnego Biura Śledczego (FBI) oraz specjalistycznego zespołu od odzyskiwania majątku. Urzędnicy prawoochronni zachęcają wszystkich, którzy mogą ulec oszustwom inwestycyjnym, romansowym lub schematom oszustw drogą e-mailową w firmie, by zgłaszali się, ponieważ wcześniejsze zgłoszenie znacznie zwiększa szanse na odzyskanie środków.

Jak w każdym przypadku konfiskaty cywilnej, zarzuty przedstawione w dokumentach sądowych są jedynie twierdzeniami. Wszystkie osoby zaangażowane są uznawane za niewinne, dopóki ich winność nie zostanie dowiedziona w sądzie.

#Cryptoscam , #CryptoFraud , #USDT , #CryptoCrime , #CryptoNews

Bądź o krok przed – śledź nasz profil i bądź na bieżąco z ważnymi wydarzeniami w świecie kryptowalut!

Uwaga:

,,Informacje i poglądy przedstawione w tym artykule mają jedynie cel edukacyjny i nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne w żadnym przypadku. Treść tych stron nie powinna być uznawana za poradę finansową, inwestycyjną lub jakąkolwiek inną formę porady. Uwagę przestrzegamy, że inwestowanie w kryptowaluty może być ryzykowne i prowadzić do strat finansowych.