Kazachstan zlikwidował ponad 1000 nielegalnych platform handlu kryptowalutami w ramach akcji
W ciągu ostatniego roku władze finansowe Kazachstanu ograniczyły dostęp do ogromnej liczby platform internetowych oferujących usługi wymiany kryptowalut.
Liczba ta pochodzi z inicjatyw mających na celu kompleksowe regulowanie i rozszerzanie legalnego rynku kryptowalut w kraju, który ma stać się regionalnym centrum aktywów cyfrowych.
Setki nielegalnych usług wymiany kryptowalut wyłączono w Kazachstanie
Agencja Monitorowania Finansowego Kazachstanu (AFM) uniemożliwiła ponad 1100 nieuprawnionym online wymiennikom świadczenie usług w tym środkowoeuropejskim kraju.
Liczba ta została ogłoszona przez jej szefa, Zhanata Elimanowa, który w tym tygodniu przedstawił prezydentowi Kassym-Jomartowi Tokajewowi raport o działalności nadzorcy w 2025 roku.
Przecytowany przez dziennik Kazachstanskaya Pravda w poniedziałek, urzędnik ujawnił, że jego podwładni zakończyli dochodzenia w 1135 sprawach kryminalnych związanych z pieniędzmi i zwrócili ofiarom tych przestępstw 141,5 miliarda tenge (ponad 277 milionów dolarów USA) w zeszłym roku.
Organ rządowy rozwiązał również 15 grup przestępczych i 29 organizacji świadczących usługi gotówkowe poza prawem oraz zatrzymał działalność 22 cieniowych wymienników kryptowalut podejrzanych o przemykanie środków pochodzących z handlu narkotykami i schematów oszustwa.
W międzyczasie sektor finansowy przestał współpracować z około 2000 firmami i 56 000 osobami podejrzewanymi o przestępcze przepływy pieniężne. W sumie 2,1 biliona tenge przestępczych przepływów (ponad 4 miliardy dolarów USA) zostało wykrytych dzięki 35 instytucjom płatności.
AFM zablokowała również około 20 000 kont bankowych używanych przez mule pieniężne działające na rzecz przestępców, dodał Elimanow podczas briefingu dla prezydenta. Z kolei Tokaev wydał szereg poleceń w kluczowych obszarach odpowiedzialności agencji.