Zalecanie dodatkowych środków karystycznych za przestępstwa w przypadku transakcji kryptowalut na niezarejestrowanych platformach

To propozycja wielu ekspertów w związku z projektami ustawy regulującej sankcje za wykroczenia w zakresie aktywów kryptograficznych, które są obecnie przedmiotem konsultacji Ministerstwa Finansów.

W szczególności należy rozważyć odpowiedzialność karalną za osoby, które celowo organizują lub uczestniczą w dużych transakcjach na rynkach poza zakresem regulacji (OTC, czerwony rynek), aby uniknąć opodatkowania lub przemyć pieniędzy.

"Oprócz kar pieniężnych, działania celowe naruszające przepisy, powtarzające się transakcje nielegalnych aktywów cyfrowych mogą być rozpatrywane jako czyny kryminalne, co pozwoli na podjęcie odpowiedzialności karnej", stwierdził adwokat Võ Trung Tín – wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Blockchain w Ho Chi Minh City.

Zastosowanie odpowiednio silnych sankcji ma pomóc w kierowaniu środków finansowych z powrotem na legalne platformy. Dzięki temu państwo będzie mogło lepiej zarządzać, pobierać podatki i kompleksowo kontrolować informacje dotyczące uczestników, obiektów oraz rozmiarów transakcji.