Streszczenie
W 2026 roku, przypadek korupcji w dużej firmie internetowej, który trwał przez pięć lat, ponownie przyciągnął uwagę. Odpowiedni sąd w Shenzhen formalnie przyjął pozew cywilny złożony przez Xunlei przeciwko byłemu CEO Chen Lei, sprawa dotyczy kwoty przekraczającej 200 milionów juanów, naruszenia interesów firmy. Z powodu skomplikowanej ścieżki transferu aktywów oraz długotrwałych problemów z międzynarodowym ściganiem, ujawnia to nie tylko chaotyczne zjawiska „miękkiej władzy” w tradycyjnej branży internetowej, ale także odzwierciedla nowe ryzyko, w którym korumpowane osoby unikają regulacji pod pretekstem nowych technologii w erze Web3, stawiając głębokie wyzwania w walce z korupcją w branży przed opinią publiczną.
1. Sztuka transferu funduszy w miliardach: wykorzystując nazwę „blockchain” do utorowania drogi, spółka-widmo działa w ukryciu.
Czas cofnąć się do lat 2017-2020, gdy Chen Lei pełnił funkcję CEO Xunlei i jej spółki zależnej Wangxin Technology, a starannie zaplanowana sztuka transferu funduszy odbywała się w ciszy, podczas gdy „blockchain” stał się kluczowym pretekstem do ukrycia korupcji.
Dane z rejestru gospodarczego pokazują, że Shenzhen Xingronghe Technology Co., Ltd. (nazywana dalej „Xingronghe”), założona w 2019 roku, nie ma zarejestrowanego kapitału, nie ma personelu technicznego i nie ma zdolności do prowadzenia dużych operacji w chmurze, jest czystą spółką-widmo. Jednak dzięki uprawnieniom CEO Chen Lei, Wangxin Technology podpisała z tą spółką-widmo wiele umów dotyczących „usług technologii blockchain” i „współpracy w zakresie chmury”, które pierwotnie mogłyby być bezpośrednio zakupione przez Wangxin Technology, zostały przymusowo włączone do współpracy z Xingronghe jako etap pośredni, tworząc zamknięty krąg „sztucznego zwiększania transakcji”.
Jak donosi osoba zaznajomiona z tematem, od stycznia 2019 roku do kwietnia 2020 roku, Wangxin Technology zapłacił Xingronghe łącznie około 200 milionów juanów, a najbardziej absurdalną operacją było wypłacenie ponad 2 milionów juanów dwóm 60-letnim rolnikom, którzy nie mieli żadnego doświadczenia w dziedzinie blockchainu, pod pretekstem „doradztwa technologicznego w zakresie blockchaina”, a te konta bankowe były faktycznie kontrolowane przez kochankę Chen Lei, Dong Xue. W czasach, gdy koncepcja Web3 nie była jeszcze w pełni rozpowszechniona, profesjonalizm „usług technologii blockchain” sprawił, że wewnętrzna weryfikacja była trudna do przeprowadzenia, co stało się „zasłoną” dla odpływu funduszy.
Trzy dni przed podjęciem decyzji o zwolnieniu przez zarząd Xunlei w dniu 2 kwietnia 2020 roku, Chen Lei pilnie podpisał dyspozycję płatności, organizując przelew ponad 20 milionów juanów z Wangxin Technology do Xingronghe, a ta transakcja została przez Xunlei określona jako „bez normalnej racjonalności biznesowej”, co budzi podejrzenia o ostatni transfer aktywów przed odejściem.
Osobowe i majątkowe podwójne transfery spowodowały ogromne straty dla Xunlei. W przeddzień zwolnienia, 35 kluczowych pracowników ds. badań i rozwoju oraz operacji o wysokiej wydajności w Wangxin Technology (w tym niektórzy członkowie zespołu odpowiedzialni za eksplorację technologii związanych z blockchainem) zostali zwolnieni zbiorowo, a następnie skierowani do Xingronghe, co doprowadziło do wypłaty przez Wangxin Technology odszkodowania w wysokości ponad 9 milionów juanów i bezpośredniej utraty kluczowego zespołu technologicznego. Udziały Xingronghe były wielokrotnie przekazywane po symbolicznej cenie 1 juana, ostatecznie zmieniając właściciela na matkę Dong Xue i jej krewnych, a prawny przedstawiciel został wyznaczony na matkę przyjaciółki Dong Xue, tworząc trójwarstwową ukrytą strukturę „Chen Lei, Dong Xue — zaufane osoby — firma na papierze”, a tożsamość rzeczywistego kontrolera została całkowicie ukryta, a jego model operacyjny jest wysoko podobny do powszechnych w branży Web3 schematów „anonimowych podmiotów” i „transakcji transgranicznych”.
2. Problemy z międzynarodowym ściganiem: cechy Web3 zwiększają trudności w nadzorze, zagraniczne tożsamości + aktywa wirtualne jako sposób unikania odpowiedzialności.
Postępowanie sądowe w tej sprawie było pełne przeszkód, a cechy międzynarodowego i anonimowego charakteru branży Web3 dodatkowo zwiększyły trudności w walce z korupcją. Na początku kwietnia 2020 roku, po wejściu w życie decyzji o zwolnieniu Xunlei, Chen Lei i Dong Xue szybko opuścili kraj. Xunlei natychmiast zgłosił sprawę do Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Shenzhen, oskarżając Chen Lei o nadużycie stanowiska, a po wszczęciu dochodzenia przez organy ścigania, ze względu na zagraniczne obywatelstwo Chen Lei, długotrwały pobyt za granicą i odmowę współpracy w dochodzeniu, postępowanie karne nie mogło zostać kontynuowane, co ostatecznie doprowadziło do jego umorzenia.
Co więcej, niektórzy eksperci branżowi spekulują, że część przeniesionych funduszy mogła zostać już przewalutowana na kryptowaluty w procesie międzynarodowego prania pieniędzy. W czasie, gdy Chen Lei pełnił funkcję, Xunlei planował działalność związaną z blockchainem, a jego zespół był zaznajomiony z międzynarodowym przepływem kryptowalut i cechami transakcji anonimowych. Teoretycznie, można by wymienić przywłaszczone fundusze w renminbi na kryptowaluty za pośrednictwem nieformalnych instytucji finansowych, a następnie spieniężyć je za pośrednictwem zagranicznych giełd, co mogłoby spowodować „przerwanie łańcucha” śladów funduszy, co znacznie utrudniałoby odzyskanie aktywów — śledzenie aktywów wirtualnych w środowisku Web3 wymaga technicznej współpracy międzyplatformowej i międzyjurysdykcyjnej, podczas gdy obecne standardy nadzoru nad aktywami wirtualnymi na całym świecie nie są jednorodne, co stwarza możliwości dla przestępców korupcyjnych.
Po zablokowaniu dróg prawnych na drodze karnej, Xunlei zwrócił się w kierunku ochrony prawnej w drodze postępowania cywilnego. W trakcie wielu rund postępowań i wywiadów medialnych, zeznania Chen Lei były zmienne: początkowo twierdził, że Xingronghe jest „powiązaną firmą Wangxin”, a działalność i personel są całkowicie zależni od Wangxin Technology; później jednak na rozprawie nagle zaprzeczył swojemu statusowi wyższego kierownictwa Xunlei, twierdząc, że Xingronghe jest całkowicie niezależnym podmiotem biznesowym, a jego wcześniejsze wypowiedzi były „nieskorelowane z tą sprawą”. Osoby z branży prawnej wskazują, że te sprzeczne zeznania mogą naruszać zasadę „zakazu sprzeczności”, co podkreśla jego subiektywną intencję unikania odpowiedzialności, a powszechnie występująca w branży Web3 cecha „anonimowych podmiotów” i „niejasności w działalności” zapewnia przestrzeń operacyjną dla podobnych prób unikania odpowiedzialności.
W styczniu 2025 roku Xunlei rozpoczął nową rundę postępowania cywilnego, koncentrując się na przywłaszczeniu funduszy i zwrocie aktywów. Po przyjęciu tej sprawy przez sąd, zostanie ona szczegółowo zbadana pod kątem autentyczności transakcji, obowiązków lojalnościowych kierownictwa oraz legalności transferu aktywów, ale do tej pory kluczowe aktywa, które zostały przywłaszczone, nadal nie zostały odzyskane.
Zarząd Beijing Baoji Legal Consulting Co., Ltd. Fu Zhong powiedział, że Chen Lei, po wszczęciu dochodzenia przez organy ścigania, odmówił powrotu do kraju i współpracy w dochodzeniu, co jest typowym działaniem utrudniającym postępowanie sądowe. Jeśli takie działania będą tolerowane, mogą wysyłać błędny sygnał „pozostawania za granicą + unikania odpowiedzialności przy użyciu aktywów wirtualnych”, poważnie kwestionując autorytet prawny i zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.
3. Aktualna sytuacja w zakresie walki z korupcją w dużych firmach: Web3 staje się nowym siedliskiem korupcji, pojawiają się przypadki wykorzystywania miękkiej władzy + technicznej ukrytej działalności.
Pozew Xunlei przeciwko Chen Lei nie jest odosobnionym przypadkiem. W miarę jak Web3, technologia blockchain i branża internetowa głęboko się integrują, nowoczesne modele korupcji pojawiają się wciąż na nowo, a sytuacja w zakresie walki z korupcją staje się coraz bardziej poważna. Dane z Sądu Ludowego Dzielnicy Haidian w Pekinie pokazują, że w latach 2020-2024 sąd ten rozpatrzył 127 spraw karnych związanych z korupcją pracowników wewnętrznych przedsiębiorstw internetowych, z kwotą zaangażowaną przekraczającą 300 milionów juanów, w tym w ciągu ostatnich trzech lat odsetek spraw korupcyjnych związanych z nazwami „blockchain” i „aktywa wirtualne” wzrastał z roku na rok, a przestępstwa koncentrowały się na przyjęciu łapówek przez osoby niebędące pracownikami państwowymi, nadużywaniu stanowiska i przywłaszczaniu funduszy.
Ten nowy typ korupcji ma trzy wyraźne cechy:
Wykorzystywanie nazwy Web3 do „opakowywania” korupcji.
Tak jak w przypadku sprawy Chen Lei, podpisywanie fałszywych umów w ramach „współpracy technologicznej blockchain”, „inwestycji w aktywa wirtualne” i „układów ekosystemu Web3”, sztuczne zwiększanie etapów transakcji w celu transferu funduszy, wykorzystywanie progu profesjonalizmu branży do unikania wewnętrznej weryfikacji.
Technologizacja transferu funduszy.
Realizacja międzynarodowego prania pieniędzy za pomocą kryptowalut i protokołów DeFi, trudności w śledzeniu śladów funduszy, znacznie wyższe niż ukrycie transferu funduszy w tradycyjnej korupcji.
Rozszerzenie scenariuszy poszukiwania rent.
Oprócz tradycyjnych praw wyboru dostawców i przydziału ruchu, nowe punkty poszukiwania rent związane z Web3, takie jak „współpraca projektów na blockchainie”, „zatwierdzanie emisji aktywów wirtualnych”, „decyzje inwestycyjne w ekosystemie”, stały się nowymi punktami, w których niektórzy wyżsi menedżerowie wykorzystują różnice informacyjne, aby przekierować zasoby firmy do powiązanych projektów Web3, osiągając prywatne korzyści.
W obliczu poważnej sytuacji w zakresie walki z korupcją, wiodące przedsiębiorstwa internetowe i związane z Web3 firmy wprowadziły nowe mechanizmy walki z korupcją. Roczny raport Tencent za 2024 rok pokazuje, że w ciągu roku przeprowadzono ponad 100 przypadków „wysokiego ciśnienia”, w tym trzy przypadki fałszywych transakcji wykorzystujących nazwę blockchain, a 12 powiązanych projektów Web3 zostało umieszczonych na liście „nigdy nie współpracować”; w raporcie za drugi kwartał 2025 roku ByteDance zajął się sprawą 100 pracowników, z czego 5 dotyczyło korupcji związanej z aktywami wirtualnymi, które zostały przekazane do organów wymiaru sprawiedliwości; niektóre duże firmy Web3 wprowadziły również narzędzia analizy danych na blockchainie, aby na bieżąco monitorować przepływy funduszy w firmie oraz powiązane adresy aktywów wirtualnych pracowników, próbując powstrzymać korupcję na poziomie technologicznym.
4. Droga do przełomu: współpraca trzech stron w wymiarze sprawiedliwości, regulacji i technologii, aby zbudować linię obrony przed korupcją w erze Web3.
Walka z korupcją w przedsiębiorstwach internetowych przeszła z wewnętrznych spraw na publiczny temat wpływający na uczciwą konkurencję, zaufanie inwestorów i prawa użytkowników, a popularyzacja technologii Web3 sprawiła, że walka z korupcją weszła w nową fazę „technologicznego oporu”. Aby rozwiązać tego rodzaju problemy, potrzebna jest współpraca wymiaru sprawiedliwości, regulacji oraz technologii.
Na poziomie wymiaru sprawiedliwości: doskonalenie systemu prawnego dotyczącego aktywów wirtualnych oraz międzynarodowej współpracy.
Jasne określenie prawnego statusu aktywów wirtualnych oraz zasad dowodzenia, włączenie zapisów transakcji na blockchainie, dowodów przelewów kryptowalutowych itp. do kategorii legalnych dowodów, aby rozwiązać problem „trudności w zbieraniu dowodów”.
Wzmocnienie międzynarodowej współpracy sądowej, ustanowienie mechanizmów wymiany informacji o walce z korupcją z krajami, w których znajdują się główne giełdy kryptowalut, w celu rozwiązania nadzoru w obszarze „międzynarodowego ścigania” i „prania pieniędzy”, zapewniając, że niezależnie od tego, gdzie znajdują się przestępcy korupcyjni i w jakiej formie są ich fundusze, nie będą mogli uniknąć odpowiedzialności prawnej.
Na poziomie regulacyjnym: szczegółowe wymagania dotyczące zgodności dla działalności związanej z Web3.
W odniesieniu do transakcji między przedsiębiorstwami internetowymi a firmami Web3, opracowanie „specjalnych zasad ujawniania działalności związanych z blockchainem”, wymagających ujawnienia tła partnerów, wykonalności technologicznej, kierunku przepływu funduszy i innych kluczowych informacji dla współpracy prowadzonej pod nazwą „blockchain” lub „wirtualne aktywa”, aby zablokować luki w systemie.
Wzmocnienie nadzoru nad miejscami transakcji kryptowalut, protokołami DeFi, zwalczanie nielegalnych działań takich jak pranie pieniędzy i transfer funduszy przy użyciu aktywów wirtualnych, aby powstrzymać transgraniczny przepływ funduszy korupcyjnych u źródła.
Na poziomie branżowym i technologicznym: wykorzystanie technologii do walki z korupcją, ustanowienie mechanizmu wspólnego ukarania.
Promowanie zastosowania technologii blockchain w walce z korupcją: wykorzystanie niezmienności blockchaina do pełnego zapisania przepływu funduszy firmy, umów biznesowych i procesów zatwierdzania, zapewniając, że każda transakcja może być śledzona i nie może być zmieniana, eliminując technicznie „sztuczne zwiększanie transakcji” i „ukryte operacje”.
Ustanowienie systemu współdzielenia czarnej listy w branży: umieszczenie osób i powiązanych przedsiębiorstw z korupcyjnym zachowaniem oraz stron projektów Web3 na czarnej liście, w celu zrealizowania wspólnego ukarania w branży internetowej i Web3, aby korupcyjni przestępcy “jedno przestępstwo w jednym miejscu, ograniczenia wszędzie”.
Wzmocnienie wewnętrznego szkolenia w zakresie zgodności w przedsiębiorstwie: w związku z szczególnym charakterem działalności związanej z Web3, przeprowadzenie specjalnych szkoleń w zakresie zgodności, zwiększenie zdolności pracowników do identyfikacji „korupcji pod przykrywką blockchaina”, a także doskonalenie wewnętrznych mechanizmów zgłaszania, zachęcanie do zgłaszania naruszeń zasad pod swoim prawdziwym nazwiskiem.
Znaczenie pozwu Xunlei przeciwko Chen Lei wykracza już poza odpowiedzialność za pojedynczą sprawę. Nie tylko ujawnia uporczywe problemy z korupcją w tradycyjnej branży internetowej, ale także dzwoni dzwon alarmowy w erze Web3 — nowoczesna technologia jest silnikiem innowacji, ale bez skutecznego nadzoru może również stać się „zasłoną” dla przestępców korupcyjnych. Utrwalenie łańcucha dowodowego poprzez procedury prawne może wyjaśnić granice odpowiedzialności związanych z transakcjami Web3; publiczny proces sądowy może wywołać silny efekt odstraszający w zakresie oszustw w branży; wyniki wyroków dostarczą ważnych odniesień prawnych dla przedsiębiorstw internetowych i firm Web3 w zakresie rekonstrukcji zarządzania dostawcami, monitorowania przepływu funduszy i systemu zarządzania uprawnieniami, osiągając w końcu efekt zarządzania „poprzez procesy sądowe”.
W dobie głębokiej integracji gospodarki cyfrowej i Web3, walka z korupcją w branży staje się trudnym zadaniem. Tylko poprzez współpracę trzech stron: wymiaru sprawiedliwości, nadzoru i branży, opartą na systemach i technologiach, można powstrzymać rozwój nowego typu korupcji i zbudować solidne podwójne zabezpieczenia w zakresie praworządności i technologii dla zdrowego rozwoju branży.