KYC („Poznaj swojego klienta” lub „Conozca a su Cliente”) jest obowiązkowym procesem w bankach, fintechach i firmach finansowych w celu weryfikacji tożsamości klientów, zapobiegania oszustwom oraz spełniania regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W Kolumbii i na całym świecie jest kluczowy do otwierania kont, inwestowania w kryptowaluty lub uzyskiwania dostępu do cyfrowych usług finansowych.