🚨 Operacja "Rozbijanie banku": Pieniądze z kryminalnej działalności na radarze! 🏦💸

Policeja Cywilna w São Paulo właśnie wydała imponującą operację, która zapala alarm wobec niezwykłych ruchów kapitału. Zrozum przypadki:

😱 Różnica: Operator kasowy, który miał oficjalnie zarabiać tylko $ 1,8 złotych, przekazał miliony złotych na swoje konta.

🔍 Badania: Operacja "Rozbijanie banku" skupia się na schemacie przemytu pieniędzy, który obejmuje platformy zakładów bukmacherskich (bets) i grę w bicho.

💰 Wysokie kwoty: Grupa podejrzewana jest o przemieszczanie prawie $ 100 milionów złotych ($ 97 milionów złotych według danych wywiadowczych).

📍 Miejsca: Nakazy wykonane w Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São João da Boa Vista oraz w stolicy paulista. Zabrane zostały luksusowe pojazdy. 🏎️✨

💡 Dlaczego to ma znaczenie w świecie kryptowalut/Web3? Regulacja i monitorowanie przeciwdziałania przemytowi pieniędzy (AML) staje się coraz surowsze. Ruchy pieniężne niezgodne z dochodem są pierwszym ostrzeżeniem dla władz finansowych i wymiany. Uważaj na pochodzenie środków!

#Binance #CryptoNews #AML #QuebrandoABanca #Economia #Brasil 🚨🔍

Podpis: Mr Mr Bob