Amerykańskie władze oskarżyły Wenezuelczyka o zorganizowanie dużej operacji prania pieniędzy, która rzekomo przemieściła około 1 miliarda dolarów przez kryptowaluty i tradycyjne kanały finansowe. Ogłoszenie zostało wydane przez amerykańskich urzędników pod koniec tygodnia.

Zgodnie z oskarżeniem kryminalnym złożonym w sądzie federalnym w Aleksandrii w Wirginii, 59-letni Jorge Figueira jest oskarżony o spisek mający na celu pranie nielegalnych dochodów. Sprawę prowadzi Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Okręgu Wirginii.

Skomplikowana sieć kont, portfeli i firm-skrzynek

Śledczy twierdzą, że Figueira zbudował zaawansowaną infrastrukturę obejmującą konta bankowe, konta wymiany kryptowalut, prywatne portfele cyfrowe i firmy-skrzynki. Ta sieć miała rzekomo być używana do przenoszenia nielegalnych funduszy do i z Stanów Zjednoczonych.

Akta sądowe stwierdzają, że kryptowaluty odegrały centralną rolę w zaciemnianiu pochodzenia pieniędzy. Fundusze były rzekomo przekształcane w aktywa cyfrowe, kierowane przez wiele portfeli, a następnie wysyłane do dostawców płynności, którzy zamieniali kryptowaluty z powrotem na dolary amerykańskie. Te dolary były następnie deponowane na kontach bankowych kontrolowanych przez Figueirę lub przekazywane na rzecz dodatkowych odbiorców.

Władze twierdzą, że ten wielowarstwowy proces został celowo zaprojektowany w celu skomplikowania śledzenia transakcji i ukrycia prawdziwego źródła funduszy przed organami ścigania.

FBI odkrywa ogromne przepływy kryptowalut

Federalne Biuro Śledcze (FBI) powiedziało, że zidentyfikowało około $1 miliard w kryptowalutach, które przeszły przez portfele rzekomo powiązane z siecią prania pieniędzy.

Śledczy twierdzą, że fundusze były przenoszone przez dziesiątki transakcji z udziałem osób i firm w wielu krajach, sugerując, że operacja mogła wspierać działalność przestępczą poza granicami USA.

Fundusze wysyłane do jurysdykcji wysokiego ryzyka

Prokuratorzy stwierdzili również, że znaczna część funduszy wpływających na konta Figueiry pochodziła z platform handlu kryptowalutami. Większość przelewów wychodzących była wysyłana do firm i osób w Stanach Zjednoczonych i za granicą.

Władze podkreśliły kilka wysokiego ryzyka jurysdykcji, do których pieniądze rzekomo były wysyłane, w tym Kolumbię, Chiny, Panamę i Meksyk.

Jeśli zostanie skazany, Figueira grozi maksymalny wyrok do 20 lat więzienia. Ostateczny wyrok zostanie ustalony przez sędziego federalnego po uwzględnieniu wytycznych dotyczących wymiaru kary w USA oraz innych czynników prawnych.

#MoneyLaundering , #CryptoCrime , #CryptoSecurity , #FBI , #CryptoNews

Bądź o krok do przodu – śledź nasz profil i bądź na bieżąco ze wszystkim, co ważne w świecie kryptowalut!

Uwaga:

,,Informacje i poglądy przedstawione w tym artykule mają wyłącznie charakter edukacyjny i nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne w żadnej sytuacji. Treść tych stron nie powinna być uznawana za porady finansowe, inwestycyjne ani w jakiejkolwiek innej formie. Ostrzegamy, że inwestowanie w kryptowaluty może być ryzykowne i może prowadzić do strat finansowych.“