Łańcuchowe dowody: jak 2000 monet Ethereum przekupiło przez liczne maski, ostatecznie stając się willą w Pekinie
Ostatnio w telewizyjnym programie ujawniono kompletny łańcuch korupcji wykorzystujący wirtualne waluty.
Kluczowa postać sprawy pełniła wysoką funkcję w chińskim organie regulacyjnym finansów. W 2018 roku przyjął 2000 monet $ETH jako łapówkę, a w 2021 roku wymienił 370 monet $ETH na 10 milionów juanów.
Śledczy z wykorzystaniem technologii blockchain dokładnie śledzili tę monetę $ETH od portfela łapówkarza aż do jego osobistego portfela.
Kolejne kierunki przepływu tych funduszy również zostały ustalone. Wymienione 10 milionów juanów, wraz z dodatkowymi dwoma kwotami łącznie 12 milionów juanów, zostały wykorzystane na zakup willi w Pekinie o całkowitej wartości przekraczającej 20 milionów juanów. Nieruchomość jest zarejestrowana na nazwisko jego krewnych, ale rzeczywistym właścicielem jest on sam.
Kluczowym szczegółem jest to, że w trakcie śledztwa ujawniono, że na jego osobistym koncie bankowym nie było wyraźnych nieprawidłowości. Jednak dzięki analizie danych, odkryto wiele „maskowanych kont”, które zostały otwarte na inne osoby, a które były przez niego faktycznie kontrolowane. Wszystkie fundusze na zakup nieruchomości przechodziły przez te konta.
Analiza źródła 12 milionów juanów wykazała, że pochodziły one z firmy świadczącej usługi informacyjne. Śledztwo potwierdziło, że wykorzystał swoje uprawnienia, aby pomóc tej firmie w rozwijaniu działalności w branży papierów wartościowych, co umożliwiło transfer korzyści.
Sprawa dotyczyła także jednego z jego długoterminowych podwładnych. Ten podwładny uczestniczył w każdej dużej transakcji związanej z władzą i pieniędzmi, a szczególnie odgrywał rolę pośrednika w procesie przyjmowania łapówki w postaci $ETH.
Jeśli chodzi o łapówkę w wysokości 2000 monet $ETH, pochodziła ona z prośby osoby z branży kryptowalut w 2018 roku. Osoba ta skontaktowała się z pewną giełdą w sprawie projektu emisji tokenów dla firmy tej osoby, pomagając temu projektowi zebrać 20 000 monet $ETH. Po wszystkim otrzymał 2000 monet $ETH jako podziękowanie.
Śledczy znaleźli w szufladzie jego biura portfel sprzętowy, w którym przechowywano te aktywa, co utworzyło kompletną pętlę dowodową. Wobec niepodważalnych danych z łańcucha i zapisów przepływu funduszy, zaangażowana osoba ostatecznie przyznała się do wszystkich naruszeń prawa.
Przykład ten wyraźnie pokazuje, że mimo że wirtualne waluty mają cechy anonimowości, wszystkie zapisy przepływu na blockchainie są publiczne i niezmienne. To dostarcza kluczowego technicznego narzędzia do rozwiązywania nowych przypadków korupcji.
---
