Czy opłaty za operacje plastyczne mogą być dokonywane w kryptowalutach? Dziwaczne metody pozyskiwania klientów przez nielegalne kantory, ludzie z branży kryptowalutowej się śmieją💥💥💥
W Korei Południowej wybuchł wielki skandal związany z praniem pieniędzy w kryptowalutach! Kwota zaangażowana wynosi aż 1489 miliardów wonów!
Grupa osób zbierała pieniądze przez WeChat i Alipay, kupując kryptowaluty za granicą, a następnie przelała je do koreańskich portfeli, aby wymienić na wony, przez 4 lata szaleńczo prała pieniądze, a nawet odważyła się na nielegalną wymianę opłat za operacje plastyczne, teraz 3 osoby (w tym jedna z Chin) zostały przekazane prokuraturze!
Najważniejsze informacje dla wszystkich traderów Web3:
1. Nie dotykaj funduszy o nieznanym pochodzeniu w transakcjach OTC, uważaj, aby nie stać się narzędziem do prania pieniędzy
2. Przy międzynarodowych transferach kryptowalut upewnij się, że korzystasz z legalnych kanałów, koreańska kontrola walutowa to nie żarty
3. Procesy KYC/AML są niezbędne, to ostatnia linia obrony w celu ochrony siebie
Nie pozwól, aby twoje konto handlowe stało się gniazdem przestępczym dla innych!
Ratuj mnie! Kryptowaluty stały się narzędziem do prania pieniędzy w nielegalnych kantorach?!
Korea właśnie rozwiązała sprawę o wartości 1489 miliardów wonów, a proces przestępczy jest tak absurdalny, że aż mi szczęka opadła👇
WeChat/Alipay do odbioru pieniędzy → zakup kryptowalut za granicą → transfer do koreańskiego portfela i wymiana na wony
Co gorsza, ta grupa ludzi przyciąga klientów, mówiąc, że „mogą nielegalnie wymieniać opłaty za operacje plastyczne”, naprawdę się śmieją😂
